Good Practices Politically Exposed Persons gepubliceerd
Good Practices Politically Exposed Persons gepubliceerd
Gegevens
- Publicatiedatum
- 11 juli 2025
- Trefwoorden
- Nieuwsbericht toezicht, Banken, Trustkantoren, Verzekeraars, Wisselinstellingen
- Relevante informatie
Om dienstverleners op Aruba, de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten bij te staan in de naleving van de wettelijke vereisten hebben de Koninkrijkstoezichthouders AFM, CBA, CBCS en DNB een Good Practice opgesteld. De onder toezicht staande instellingen krijgen hiermee een gezamenlijk richtpunt voor de omgang met Politically Exposed Persons (PEP’s).
© iStock
Wet- en regelgeving PEP’s
Ook de wet- en regelgeving van de landen in het Koninkrijk der Nederlanden vraagt aandacht voor de PEP. De ‘politiek prominente persoon’ (PEP) heeft een bijzondere plek in de AML-regelgeving. Een PEP is een persoon die een prominente of vooraanstaande publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Dit kan bijvoorbeeld een politicus zijn of iemand die een prominente functie bekleedt bij een internationale organisatie. Vanwege de potentiële corruptierisico’s die verbonden zijn aan de PEP, vereisen de internationale standaarden en de wet- en regelgeving bijzondere aandacht voor deze personen. De nu gepubliceerde Good Practice biedt onder toezicht staande instellingen daar concrete handvatten voor.
Good Practices PEP Wwft BES