Gerechtshof Amsterdam, 13-07-2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1679, 23-001110-20
Gerechtshof Amsterdam, 13-07-2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1679, 23-001110-20
Gegevens
- Instantie
- Gerechtshof Amsterdam
- Datum uitspraak
- 13 juli 2023
- Datum publicatie
- 21 juli 2023
- ECLI
- ECLI:NL:GHAMS:2023:1679
- Zaaknummer
- 23-001110-20
Inhoudsindicatie
Mega Zevenblad, boilerroomfraude. Oplichting, valsheid in geschrifte en criminele organisatie.
Uitspraak
afdeling strafrecht
parketnummer: 23-001110-20
datum uitspraak: 13 juli 2023
TEGENSPRAAK
Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 1 mei 2020 in de strafzaak onder parketnummer 15-997300-13 tegen
[verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1966,
adres: [adres] .
Onderzoek van de zaak
Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van
10 maart 2022, 7 april 2022, 11, 14, 18 november 2022, 1 februari 2023, 21, 27, 30 maart 2023, 18 en 20 april 2023, 30 mei 2023, 13 juli 2023 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv), naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.
De verdachte (hierna: [verdachte]) heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.
Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen [verdachte]
en de raadsvrouw naar voren hebben gebracht.
Omvang van het hoger beroep; ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep
Namens [verdachte] is onbeperkt hoger beroep ingesteld tegen het vonnis. Daarmee is ook hoger beroep ingesteld tegen de beslissingen tot vrijspraak van feiten die gevoegd aan het oordeel van de rechtbank zijn onderworpen. Artikel 404, vijfde lid Sv bepaalt evenwel dat [verdachte] geen hoger beroep kan instellen. [verdachte] zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in het hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de beslissingen tot vrijspraak van gevoegd ten laste gelegde feiten.
Dit brengt mee dat [verdachte] niet-ontvankelijk is in het hoger beroep, voor zover dat is ingesteld tegen de beslissingen tot vrijspraak van de oplichting (feit 1) van de belegger [slachtoffer 3] . Van de in eerste aanleg tenlastegelegde “een (groot) aantal personen” zijn alleen nog aan de orde: [benadeelde 8] , [benadeelde 7] , [benadeelde 9] en [benadeelde 6] . Voor de andere beleggers die onder “een (groot) aantal personen vielen is [verdachte] in eerste aanleg vrijgesproken.
Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
De raadsvrouw heeft bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in
de vervolging gelet op het optreden van de FIOD in het begin van het onderzoek. De FIOD heeft beslag gelegd op de rekeningen van [bedrijf 2] Ltd . Dit beslag is op 10 september 2013 opgeheven. [verdachte] kreeg geen antwoorden op vragen hij aan de FIOD stelde. In zijn beleving had de FIOD de rekeningen vrijgegeven omdat men had ingezien dat het om een legale activiteit ging en kon hij doorgaan met zijn werk.
Het verweer faalt. Het onderzoek heeft niet op onrechtmatige wijze plaatsgevonden. Dat de bankrekeningen op enig moment weer zijn vrijgegeven kan wellicht voor verwarring hebben gezorgd, maar hieruit heeft [verdachte] redelijkerwijs niet mogen afleiden dat hij legaal handelde. Hetzelfde geldt voor het door [verdachte] gestelde uitblijven van antwoorden op zijn vragen, wat daar verder van zij. Het openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging.
Tenlastelegging
Aan [verdachte] is - voor zover in hoger beroep nog aan de orde - tenlastegelegd dat:
1.hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 5 november 2013, te Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) en/of Amsterdam en/of Eindhoven en/of Leusden en/of Wijchen en/of Alkmaar en/of Heerenveen en/of Winterswijk en/of Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn) en/of Zaandam (gemeente Zaanstad) en/of Bussum (gemeente Gooise Meren) en/of Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) en/of (elders) in Nederland en/of in Engeland en/of te Krefeld en/of (elders) in Duitsland en/of in België,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgr(e)ep(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels een (groot) aantal personen, waaronder, althans in elk geval,
de nagenoemde perso(o)n(en), heeft bewogen en/of heeft doen bewegen tot het aangaan van (een) schuld(en) en/of het teniet doen van (een) inschuld(en), te weten (een) (mondelinge) overeenkomst(en) betreffende de investering/aankoop in/van vrijwillige CO2 emissierechten, en/of de afgifte(n) van één
of meer goed(eren)/geldbedrag(en), te weten (van):
= [benadeelde 2] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 10.010,-, althans enig(e) geldbedrag(en); en/of
= [slachtoffer 1] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 10.004,40, althans enig(e) geldbedrag(en); en/of
= [benadeelde 5] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 74.995,20, althans enig(e) geldbedrag(en); en/of
= [slachtoffer 2] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 25.025,-, althans enig(e) geldbedrag(en); en/of
= [benadeelde 3] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 15.036,-, althans enig(e) geldbedrag(en); en/of
= [benadeelde 4] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 3.998,45, althans enig(e) geldbedrag(en); en/of
= [benadeelde 1] , tot (een) geldbedrag(en) van (in totaal) (ongeveer) Euro 5.040,-, althans enig(e) geldbedrag(en);
door telkens met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, in/aan de hand van brochure(s) en/of e-mail(s) en/of (nieuws)brie(f)(ven) en/of orderbevestiging(en) en/of gesprek(ken), jegens voormelde perso(o)n(en)
te doen alsof (ten aanzien van de (aan hen voorgestelde investering/aankoop in/van) vrijwillige CO2 emissierechten) sprake was van (een) bonafide (beleggings)product(en) en/of
(ten aanzien van [bedrijf 2] Ltd . ) sprake was van (een) bonafide (beleggings)organisatie(s) en/of (aldus) voor te wenden en/of mede te delen dat
= [bedrijf 2] Ltd . een groot verkoopkantoor in emissierechten was en/of al geruime tijd bestond en/of
=de inleg volledig of grotendeels zou worden besteed aan de aankoop van vrijwillige CO2 emissierechten en/of dat er (vrijwel) geen kosten en/of commissie(s) (bij de beleggers) in mindering zou(den) worden gebracht op de inleg en/of
=vrijwillige CO2 emissierechten een goede investeringsmogelijkheid waren voor particulieren en/of
over het algemeen altijd hun waarde behielden en/of schaars waren en steeds schaarser werden waardoor (verkoop)prijzen zouden stijgen en/of (hoge) rendementen te behalen waren en/of
= [bedrijf 2] Ltd . zich bezighield met het offsetten van emissierechten bij bedrijven en/of over een eigen offsetafdeling beschikte en/of structureel rendement realiseerde op basis van offset en/of = [bedrijf 2] Ltd . vrijwillige CO2 emissierechten inkocht voor een prijs rond de euro 8,00 / euro 9,00 en/of voldoende emissierechten in voorraad had en/of emissierechten uit voorraad verkocht en/of
=de prijs van vrijwillige CO2 emissierechten als investeringsobject zoals die door andere aanbieders in rekening werd gebracht boven de euro 12,00 lag en/of
= [bedrijf 2] Ltd . onder toezicht stond van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten;
2.hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 5 november 2013
te Aerdenhout (gemeente Bloemendaal) en/of Amsterdam en/of Eindhoven en/of Leusden en/of Winterswijk en/of Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn) en/of Bussum (gemeente Gooise Meren) en/of Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer) en/of (elders) in Nederland en/of in Engeland en/of te Krefeld en/of (elders) in Duitsland en/of in België,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
(telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt en/of gebruik heeft doen maken van
=(een) valse of vervalste brochure(s) van [bedrijf 2] Ltd . ('[brochure]') (D-527)
zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware(n) dat/die geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat telkens valselijk - in strijd met de waarheid - in dat/die geschrift(en) - zakelijk weergegeven - stond vermeld dat = [bedrijf 2] Ltd . klein gestart was in 2002 en/of uitgegroeid was tot wereldspeler en/of = [bedrijf 2] Ltd . verhandelbare, vrijwillige CO2 emissierechten aanbood met een uitstekend verwacht rendement en/of dat de rendementen van verhandelbare, vrijwillige emissierechten in potentie hoog konden zijn en/of
=de focus van [bedrijf 2] Ltd . was het optimaliseren van rendement op emissierechten voor investeerders en/of
=verwachte (wereldwijde) marktontwikkelingen en/of verplichtingen voor bedrijven en/of verwachte prijsontwikkelingen en/of rendementen die golden voor (de handel in) verplichte emissierechten, ook golden voor de handel in vrijwillige emissierechten en/of
=de aangeschafte carbon credits werden bewaard onder de hoofdrekening van een beheerder,
die onder het toezicht viel van (de Zwitserse toezichthouder)
Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen , bij een door de Verenigde Naties goedgekeurd internationaal Carbon Credit Register,
en bestaande dat opzettelijk gebruik maken en/of doen gebruik maken van dat/die geschrift(en) hierin
dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) dat/die geschrift(en) heeft/hebben verstrekt en/of verzonden en/of doen verstrekken en/of doen verzenden aan
= [benadeelde 2] en/of
= [slachtoffer 1] en/of
= [benadeelde 5] en/of
= [benadeelde 3]
= [slachtoffer 3] en/of
= [slachtoffer 2] en/of
= [benadeelde 4] en/of
= [benadeelde 1] en/of
=(een) (andere) (potentiële) geïnteresseerde(n) in en/of koper(s) van vrijwillige CO2 emissierechten;
3.hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2012 tot en met 5 november 2013, te Aerdenhout en/of Amsterdam en/of Den Bosch en/of Eindhoven en/of Haarlem en/of Utrecht en/of Zevenaar en/of Aalsmeer en/of Leusden en/of Diemen en/of (elders) in Nederland en/of Düsseldorf en/of Frankfurt am Main en/of Krefeld en/of (elders) in Duitsland en/of Spanje en/of Chicago en/of (elders) in de Verenigde Staten en/of Hong Kong en/of Belgrado of (elders) in Servië en/of in Engeland en/of in België en/of te Zürich en/of Alpnach Dorf en/of (elders) in Zwitserland,
heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, te weten: verdachte en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3]
en/of [bedrijf 1] B.V. en/of [medeverdachte 4] en/of [bedrijf 2] Ltd. en/of [medeverdachte 5]
en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 7] en/of één of meer (andere) (rechts)perso(o)n(en),
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk
=het plegen van oplichting als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht en/of
=het plegen van valsheid in geschrift als bedoeld in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht en/of =het plegen van (opzettelijk) verlenen van beleggingsdiensten in Nederland zonder vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht.
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.