Rechtbank Noord-Holland, 27-10-2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:10014, 15/740879-09 en 15/740544-12 (ttz gev)
Rechtbank Noord-Holland, 27-10-2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:10014, 15/740879-09 en 15/740544-12 (ttz gev)
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Noord-Holland
- Datum uitspraak
- 27 oktober 2014
- Datum publicatie
- 3 november 2014
- ECLI
- ECLI:NL:RBNHO:2014:10014
- Formele relaties
- Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2017:2102, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
- Zaaknummer
- 15/740879-09 en 15/740544-12 (ttz gev)
Inhoudsindicatie
Mega-onderzoek Essonne. Verdachte heeft zich als leider van een criminele organisatie schuldig gemaakt aan onder meer oplichting van banken en het witwassen van uit misdrijf verkregen geldbedragen. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn van berechting met ruim 2,5 jaar legt de rechtbank geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur op dan de tijd die verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. De rechtbank komt tot oplegging van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 342 dagen, een werkstraf van 240 uur en een geldboete van € 30.000,-.
Uitspraak
Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf
Locatie Haarlem
Meervoudige strafkamer
Parketnummers: 15/740879-09 en 15/740544-12 (ttz gev) (P)
Uitspraakdatum: 27 oktober 2014
Tegenspraak
Vonnis
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 22 september 2014, 24 september 2014 en 13 oktober 2014 in de zaak tegen:
[verdachte] ,
geboren op [geboortedatum] 1982 te [geboorteplaats],
ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres 1].
De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde parketnummers zijn aangebracht, gevoegd.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie
mr. S. van Brakel en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. P.C. Tuinenburg, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.
1 Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
Parketnummer 15/740879-09:
(onderzoek Essonne)
Feit 1:
(zaaksdossier 1)
(Oplichting in vereniging)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 14 december 2008 te Zevenbergen en/of Amsterdam en/of Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [onderneming 2] en/of de ABN AMRO bank heeft bewogen tot de afgifte van: een of meer geldbedrag(en) (te weten in totaal 73.500,- euro), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- een of meer mededader(s), althans (onbekend gebleven) perso(o)n(en) benaderd om de beschikking te verkrijgen over een bankpas met bijbehorende pincode (van die [onderneming 2] en/of van [betrokkene 1]), althans (feitelijk) de beschikking gekregen over de (gestolen) bankpas en/of de bijbehorende pincode van de (ABN-AMRO) bankrekening van die [onderneming 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 1]) en/of de (verduisterde) bankpas met bijbehorende pincode van de (ABN-AMRO) bankrekening van die [betrokkene 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 2]) en/of
- ( vervolgens) (daarmee) het feitelijke beheer over die bankrekening(en) (van die [onderneming 2] en/of [betrokkene 1]) gekregen en/of
- ( vervolgens) zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van de bankpas en/of pincode en/of bankrekening van die [onderneming 2] door op die bankrekening (met rekeningnummer [rekeningnummer 1]) in te loggen met gebruikmaking van die bankpas en/of pincode via de betaalomgeving van het (bij die bankrekening van [onderneming 2] behorende) internetbankieren en/of
- ( vervolgens) (via dat internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van die ondernemers top deposito rekening van [onderneming 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 3]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die ondernemers top deposito rekening naar de bankrekening van [onderneming 2] ([rekeningnummer 1]) en/of
- ( vervolgens) (via internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de bankrekening van [onderneming 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 1]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die bankrekening van [onderneming 2] naar de bankrekening van die [betrokkene 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 2]) (voor een bedrag van in totaal 73.500,- euro),
waardoor die [onderneming 2] en/of de ABN-AMRO bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
en/of
(witwassen)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 december 2008 tot en met 18 december 2008 te Amsterdam en/of Zaandam en/of Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen (te weten onder andere [medeverdachte 1]), althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (van in totaal 70.000,- euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten onder andere uit oplichting);
Feit 2:
(zaaksdossier 2)
(Oplichting in vereniging)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 10 januari 2009 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 1] e/o ABN AMRO bank heeft bewogen tot de afgifte van: een bankpas en/of (bijbehorende) pincode en/of een of meer geldbedrag(en) (te weten in totaal 16.703,95 euro), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- een van die mededader(s) (te weten [medeverdachte 1]) benaderd om een bedrijf (te weten [bedrijf A]) op zijn naam te zetten en/of
- zich (vervolgens) bij de Kamer van Koophandel voorgedaan als zijnde (een) perso(o)n(en) die een bedrijf ([bedrijf A]) wilde(n) gaan starten en/of
- ( vervolgens) een (zakelijke) bankrekening geopend op naam van dat bedrijf ([bedrijf A]) (met rekeningnummer [rekeningnummer 4]) en/of
- ( daadwerkelijk) de bankpas op naam van dat bedrijf ([bedrijf A]) met bijbehorende pincode afgegeven aan hem, verdachte, en/of aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- die bankpas (van [bedrijf A]) en/of bijbehorende pincode in ontvangst genomen en/of doorgegeven aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- ( vervolgens) (feitelijk) het beheer over die bankrekening (van [bedrijf A]) (met rekeningnummer [rekeningnummer 4]) gekregen en/of
- een of meer mededader(s), althans (onbekend gebleven) perso(o)n(en) benaderd om de beschikking te verkrijgen over een bankpas met bijbehorende pincode (van die [benadeelde 1]), althans (feitelijk) de beschikking gekregen over de (gestolen) bankpas en/of de bijbehorende pincode van de (ABN-AMRO bankrekening met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) van die [benadeelde 1] en/of
- ( vervolgens) (daarmee) het feitelijke beheer over die bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) gekregen en/of
- ( vervolgens) zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van de bankpas en/of de bijbehorende pincode en/of bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) door op die bankrekening in te loggen met gebruikmaking van die bankpas en/of de bijbehorende pincode via de betaalomgeving van het (bij die bankrekening) behorende internetbankieren en/of
- ( vervolgens) (via dat internetbankieren) zich voorgedaan als de rechthebbende van de (internet)spaarrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 6]) en/of een (andere) bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 7]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die (internet)spaarrekening van die [benadeelde 1] en/of van die (andere) bankrekening van die [benadeelde 1] naar de bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) en/of
- ( vervolgens) (via internetbankieren) zich voorgedaan als de rechthebbende van de bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die bankrekening van die [benadeelde 1] naar de bankrekening van [bedrijf A] (met rekeningnummer [rekeningnummer 4]) (voor een bedrag van in totaal 12.800 euro) en/of
- zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van de bankpas en/of de bijbehorende pincode en/of de bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) door een of meer bedrag(en) (contant) op te nemen/te pinnen vanaf die bankrekening van die [benadeelde 1] (bij een of meer pinautoma(a)t(en)) en/of
- zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van de bankpas en/of de bijbehorende pincode en/of bankrekening van die [benadeelde 1] (met rekeningnummer [rekeningnummer 5]) door een horloge (merk Breitling) aan te kopen (bij Gassan Plaza Schiphol) door middel van een pinbetaling vanaf die bankrekening van die [benadeelde 1],
waardoor die [benadeelde 1] en/of de ABN-AMRO bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
en/of
(witwassen)
hij op of omstreeks 12 januari 2009 te Alkmaar en/of Amsterdam en/of Purmerend, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (van in totaal 12.800,- euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten onder andere uit oplichting);
Feit 3:
(zaaksdossier 3)
(Oplichting in vereniging)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2008 tot en met 14 januari 2009 te Amsterdam en/of Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 2] en/of ABN AMRO bank heeft bewogen tot de afgifte van: een (extra) wereldpas (op naam van die [benadeelde 2]) en/of (bijbehorende) pincode en/of een of meer geldbedrag(en) (te weten in totaal 106.500,- euro), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- een van de mededader(s) (te weten [medeverdachte 2]) benaderd om een bedrijf (te weten [bedrijf B]) op zijn naam te zetten en/of
- ( vervolgens) aan die [medeverdachte 2] gevraagd een bankrekening op naam van [bedrijf B] te openen (bij de ABN-AMRO bank) en/of
- ( vervolgens) (daadwerkelijk) een (zakelijke) bankrekening op naam van [bedrijf B] geopend (bij de ABN-AMRO bank) (met rekeningnummer [rekeningnummer 8]) en/of
- ( vervolgens) de bankpas met bijbehorende pincode van die bankrekening (van [bedrijf B]) afgegeven aan hem, verdachte, en/of een van de (andere) mededader(s) en/of
- die bankpas en/of bijbehorende pincode in ontvangst genomen en/of doorgegeven aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- ( vervolgens) het feitelijke beheer gekregen over die bankrekening van [bedrijf B] (met rekeningnummer [rekeningnummer 8]) en/of
- een extra (wereld) bankpas aangevraagd voor de bankrekening van die [benadeelde 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 9]) met gebruikmaking van een of meer (valse) handtekening(en) die moest(en) doorgaan voor de handtekening van die [benadeelde 2] en/of
- een of meer mededader(s), althans (onbekend gebleven) perso(o)n(en) benaderd om feitelijk de beschikking te verkrijgen over die/een (wereld) bankpas met bijbehorende pincode (van die [benadeelde 2]), althans (feitelijk) de beschikking gekregen over een (door valsheid in geschrifte verkregen) (wereld) bankpas met bijbehorende pincode van de bankrekening van die [benadeelde 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 9]) en/of
- ( vervolgens) (daarmee) het feitelijke beheer over die ABN-AMRO bankrekening van die [benadeelde 2] gekregen en/of
- het bankrekeningnummer en/of de bankpas van de bankrekening van [bedrijf B] ([rekeningnummer 8]) doorgegeven aan een van de mededader(s) (die in het bezit was/waren van de bankpas met bijbehorende pincode van de bankrekening van die [benadeelde 2]) en/of
- ( vervolgens) zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van die bankpas en/of die pincode en/of die bankrekening van die [benadeelde 2] (door op de bankrekening in te loggen met gebruikmaking van die (wereld) bankpas en/of pincode via de betaalomgeving van het (bij die bankrekening behorende) internetbankieren en/of
- ( vervolgens) (via internetbankieren) zich voorgdaan als rechthebbende van de internet spaarrekening van die [benadeelde 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 10]) en/of de privé limiet plus rekening van die [benadeelde 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 11]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die internet spaarrekening van die [benadeelde 2] en die privé limiet plus rekening van die [benadeelde 2] naar de bankrekening van die [benadeelde 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 9]) en/of
- ( vervolgens) (via internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de bankrekening van die [benadeelde 2] (met rekeningnummer [rekeningnummer 9]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die bankrekening van die [benadeelde 2] naar de bankrekening van [bedrijf B] (met rekeningnummer [rekeningnummer 8]) (voor een bedrag van in totaal 106.500,- euro),
waardoor die [benadeelde 2] en/of de ABN-AMRO bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
en/of
(witwassen)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 januari 2009 tot en met 4 maart 2009 te Amsterdam en/of Purmerend, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (van in totaal 101.439,50 euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten onder andere uit oplichting);
Feit 4:
(zaaksdossier 4)
(Oplichting in vereniging)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 maart 2009 tot en met 28 april 2009 te Amsterdam en/of Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 3] en/of ABN AMRO bank heeft bewogen tot de afgifte van: een (extra) (wereld)bankpas (op naam van die [benadeelde 3]) en/of (bijbehorende) pincode en/of een of meer geldbedrag(en) (te weten in totaal 158.500,- euro), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- een van de mededader(s) (te weten [medeverdachte 3]) benaderd om een bedrijf (te weten [bedrijf C]) op naam te zetten, althans een bedrijf (te weten [bedrijf C]) te starten/aan te melden bij de Kamer van Koophandel en/of een (zakelijke)bankrekening voor dat/een bedrijf te openen en/of
- een of meer (andere) mededader(s) (te weten [medeverdachte 4] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 12]) en/of [medeverdachte 3] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 13] en zakelijk rekeningnummer [rekeningnummer 14] op naam van [bedrijf C]) en/of [medeverdachte 5] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 15]) en/of [medeverdachte 6] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 16]) en/of [medeverdachte 7] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 17]) en/of [medeverdachte 8] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 18])) benaderd om zijn/hun (privé en/of zakelijke) bankrekeningnummer(s) ter beschikking te stellen, teneinde het feitelijke beheer over die bankrekening(en) te verkrijgen en/of
- ( daadwerkelijk) een of meer (privé en/of zakelijke) bankpas(sen) met bijbehorende pincode(s) behorende bij die bankrekening(en) afgegeven aan hem, verdachte en/of aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- ( daadwerkelijk) een of meer (privé en/of zakelijke) bankpas(sen) met bijbehorende pincode(s) behorende bij die bankrekening(en) (van een of meer mededader(s)) in ontvangst genomen en/of doorgegeven aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- een (extra) (wereld) bankpas aangevraagd voor de bankrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 19]) met gebruikmaking van (een) (valse) handtekening(en) die moest(en) doorgaan voor de handtekening van die [benadeelde 3] en/of
- ( vervolgens) voor de bankrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 19]) en/of de bonus speciaal spaarrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 20]) internetbankieren aangevraagd met gebruikmaking van (een) (valse) handtekening(en) die moest(en) doorgaan voor de handtekening van die [benadeelde 3] en/of
- ( vervolgens) die (door valsheid in geschrifte verkregen) (extra) (wereld)bankpas met bijbehorende pincode van die bankrekening (van [benadeelde 3]) afgegeven aan verdachte en/of een van de (andere) mededader(s) en/of
- ( vervolgens) (daarmee) het feitelijke beheer gekregen over die (ABN-AMRO) bankrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 19]) (met internetbankieren) en/of
- ( vervolgens) zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van die (wereld)bankpas en/of die pincode en/of die bankrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 19]) door op die bankrekening in te loggen met gebruikmaking van die (wereld) bankpas en/of pincode via de betaalomgeving van het (bij die bankrekening door valsheid in geschrifte aangevraagde) internetbankieren en/of
- ( vervolgens) (via dat internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de bonus speciaal spaarrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 20]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die bonus speciaal spaarrekening van die [benadeelde 3] naar de bankrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 19]) en/of
- ( vervolgens) (via dat internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de bankrekening van die [benadeelde 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 19]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die bankrekening van die [benadeelde 3] naar die/een of meer bankrekening(en) van een of meer mededader(s) (te weten die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 5] en/of die [medeverdachte 6] en/of die [medeverdachte 7] en/of die [medeverdachte 3] en/of die [medeverdachte 8]), althans naar bankrekening(en) van (een) andere perso(o)n(en) dan die [benadeelde 3], (voor een bedrag van in totaal 158.500,- euro) en/of
- zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van de (extra) (door valsheid in geschrifte aangevraagde) (wereld)bankpas en/of bijbehorende pincode op naam van die [benadeelde 3] door met gebruikmaking van die (wereld)bankpas en/of pincode een of meer bedrag(en) (contant) op te nemen/te pinnen vanaf de betaalrekening van die [benadeelde 3] (voor een bedrag van in totaal 500,- euro) (bij een of meer pinautoma(a)t(en)),
waardoor die [benadeelde 3] en/of de ABN-AMRO bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
en/of
(witwassen)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 april 2009 tot en met 29 mei 2009 te Amsterdam en/of Purmerend, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) van (in totaal 154.031,77 euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten onder andere uit oplichting);
Feit 5:
(zaaksdossier 5)
(Oplichting in vereniging)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2008 tot en met 31 december 2008 te Amsterdam en/of Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [onderneming 3] en/of [onderneming 4] en/of de ING bank heeft bewogen tot de afgifte van: een of meer geldbedrag(en) (te weten in totaal 177.283,- euro), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- een of meer mededader(s) (te weten onder andere [medeverdachte 9]) benaderd om een of meer perso(o)n(en) te regelen die zijn/hun bankrekening(en) en/of bankpas(sen) en/of bijbehorende pincode(s) wilde(n) afstaan aan die [medeverdachte 9] en/of aan hem, verdachte en/of aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- een of meer (andere) mededader(s) (te weten [medeverdachte 10] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 21]) en/of [medeverdachte 11] (privé rekeningnummer [rekeningnummer 22]) en/of [medeverdachte 12] (zakelijk rekeningnummer [rekeningnummer 23] op naam van [bedrijf D]) benaderd om zijn/hun (privé en/of zakelijke) bankrekeningnummer(s) ter beschikking te stellen, teneinde het feitelijke beheer over die bankrekening(en) te verkrijgen en/of
- ( daadwerkelijk) een of meer (privé en/of zakelijke) bankpas(sen) met bijbehorende pincode(s) behorende bij die bankrekening(en) afgegeven aan hem, verdachte, en/of aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- ( daadwerkelijk) een of meer (privé en/of zakelijke) bankpas(sen) met bijbehorende pincode(s) behorende bij die bankrekening(en) in ontvangst genomen en/of doorgegeven aan hem, verdachte, en/of aan een of meer (andere) mededader(s) en/of
- een of meer mededader(s), althans (onbekend gebleven) perso(o)n(en) benaderd om de beschikking te verkrijgen over inlogcodes van een "mijn ing.nl"omgeving en/of een of meer lijsten met daarbij behorende tancodes (van [onderneming 3] en/of [onderneming 4]), althans (feitelijk) de beschikking gekregen over de (gestolen) inlogcodes van de "mijn ing.nl"omgeving en/of (gestolen) lijsten met bijbehorende tancodes van die [onderneming 3] en/of [onderneming 4] en/of
- ( vervolgens) (daarmee) het feitelijke beheer gekregen over die (ING) bankrekening(en) van [onderneming 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 24]) en/of [onderneming 4] (met rekeningnummer [rekeningnummer 25]) en/of
- ( vervolgens) zich voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/houder van die inlogcodes voor de "mijn ing.nl"omgeving en/of die tancodes en/of die bankrekening(en) van die [onderneming 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 24]) en/of die [onderneming 4] (met rekeningnummer [rekeningnummer 25]), door op die bankrekening(en) in te loggen met gebruikmaking van die inlogcodes en/of tancodes via de betaalomgeving ("mijn ing.nl") van het bij die bankrekening(en) behorende internetbankieren en/of
- ( vervolgens) (via dat internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de bankrekening van [onderneming 3] ([rekeningnummer 24]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van de (bij die bankrekening behorende) plusrekening (op naam van die [onderneming 3]) en/of de rentemeerrekening (op naam van die [onderneming 3]) naar de betaalrekening van die [onderneming 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 24]) en/of
- ( vervolgens) (via internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de betaalrekening van die [onderneming 3] (met rekeningnummer [rekeningnummer 24]) door een of meer overboekingsopdracht(en) te geven van die betaalrekening van [onderneming 3] naar die/een of meer bankrekening(en) van een of meer mededader(s) (te weten [medeverdachte 10] en/of [medeverdachte 11] en/of [medeverdachte 12]/[bedrijf D]), althans naar bankrekening(en) van (een) andere perso(o)n(en) dan die [onderneming 3], (voor een bedrag van in totaal 169.200,- euro) en/of
- ( vervolgens) (via internetbankieren) zich voorgedaan als rechthebbende van de bankrekening van [onderneming 4] (met rekeningnummer [rekeningnummer 25]) door een overboekingsopdracht te geven van de betaal(bank)rekening (van die [onderneming 4]) naar een bankrekening van een mededader (te weten [medeverdachte 12]/[bedrijf D]), althans naar een bankrekening van een andere persoon dan die [onderneming 4], (voor een bedrag van in totaal 8083,- euro),
waardoor die [onderneming 3] en/of die [onderneming 4] en/of de ING bank werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
en/of
(witwassen)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 december 2008 tot en met 31 december 2008 te Amsterdam en/of Purmerend, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (in totaal 74.583,- euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten onder andere uit oplichting);
Feit 6:
(zaaksdossier 6)
(Oplichting in vereniging)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 november 2009 tot en met 11 december 2009 te Purmerend en/of Amsterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [onderneming 5] en/of [onderneming 6] heeft bewogen tot de afgifte van: 134 laptops (met een waarde van 94.956,05 euro), in elk geval enig goed, hebbende verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- in een of meer e-mailbericht(en) gericht aan [onderneming 6] zich voorgedaan als [identiteit betrokkene 2] van [bedrijf E] en/of
- ( vervolgens) in een of meer e-mailbericht(en) (uit naam van [identiteit betrokkene 2]) aan die [onderneming 6] aangegeven 100 laptop(s) te willen kopen en/of
- ( vervolgens) (op verzoek van [onderneming 6]) een e-mailbericht gestuurd met in een bijlage jaarcijfers 2008 en een kolommenbalans tot en met Q3 2009 die moest(en) doorgaan voor de jaarcijfers en de kolommenbalans van [bedrijf E] en/of
- ( vervolgens) (telefonisch en via e-mailbericht(en)) met die [onderneming 6] afgesproken dat 35 laptop(s) (ter waarde van 28.143,50 euro) (binnen de betaaltermijn) betaald zouden worden en/of
- ( vervolgens) die (35) laptop(s) in ontvangst genomen (bij een depot van DHL Express) en/of
- ( vervolgens) in een of meer e-mailberichten (aan die [onderneming 6]) aangegeven (uit naam van [identiteit betrokkene 2]) (de andere) 65 laptop(s) te willen bestellen en/of daarbij nog een (nieuwe) bestelling van 34 laptops te willen doen en/of
- ( vervolgens) met [onderneming 6] via e-mailbericht(en) afgesproken dat die 65 laptop(s) (ter waarde van 66.812,55 euro) vooruitbetaald zou(den) worden en/of
- ( vervolgens) (om aan te tonen aan die [onderneming 6] dat die vooruitbetaling was verricht) een e-mailbericht (uit naam van [identiteit betrokkene 2]) gestuurd aan [onderneming 6] met daarin een schermafdruk van een (transactie)overzicht van een Rabobank rekening ten name van [bedrijf E] waarop een betaalopdracht (voor een bedrag van 66.812,55 euro) te zien was naar de bankrekening van [onderneming 6], terwijl in werkelijkheid die betaling niet was verricht en/of
- ( vervolgens) de levering van die 65 laptop(s) en/of die (nieuwe bestelling van) 34 laptop(s) via een e-mailbericht (uit naam van [identiteit betrokkene 2]) gevraagd aan die [onderneming 6] en/of
- ( vervolgens) die 99 laptop(s) in ontvangst genomen (bij een depot van DHL Express),
waardoor die [onderneming 5] en/of [onderneming 6] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;
en/of
(witwassen)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 november 2009 tot en met 18 december 2009 te Alkmaar en/of Beverwijk en/of Amsterdam en/of Purmerend, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten 134 laptop(s) (met een waarde van 94.956,05 euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten uit onder andere oplichting);
Feit 7:
(zaaksdossier 7)
(witwassen)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 27 november 2009 tot en met 14 december 2009 te Purmerend, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen (waaronder onder andere [medeverdachte 13] en/of [medeverdachte 14]), althans alleen, (van) (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (in totaal een bedrag van 165.140,- euro en/of een bedrag van 68.884,61 euro)
- de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen en/of verhuld, dan wel heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) is en/of dat/die voorwerp(en) voorhanden had en/of
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of overgedragen en/of omgezet of van genoemd(e) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven (te weten uit oplichting en/of handel in verdovende middelen en/of valsheid in geschrifte);
Feit 8:
(zaaksdossier 8)
(criminele organisatie)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2008 tot en met 26 januari 2010 op diverse plaats(en) in Nederland (te weten onder meer: Purmerend en/of Alkmaar en/of Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer), als (een van de) leider(s) heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten met onder andere:
- [medeverdachte 15] en/of
- [medeverdachte 16] en/of
- [medeverdachte 17] en/of
- [medeverdachte 9] en/of
- [medeverdachte 1] en/of
- [medeverdachte 18] en/of
- [medeverdachte 19] en/of
- [medeverdachte 13] en/of
- [medeverdachte 20] en/of
- [medeverdachte 21] en/of
- [medeverdachte 4] en/of
- [medeverdachte 22] en/of
- [medeverdachte 3] en/of
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het
- meermalen, althans eenmaal (telkens) plegen van oplichting, zoals omschreven in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht en/of
- meermalen, althans eenmaal, (telkens) witwassen van gelden en/of goederen die door middel van ((een van) bovengenoemde misdrijven, althans enig misdrijf zijn verkregen), zoals omschreven in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht;
Parketnummer 15/740544-12:
(onderzoek Yen)
(medeplegen faillissementsfraude)
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 februari 2010 tot en met 27 september 2010 te Purmerend en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 14], althans alleen, als bestuurder(s) of commissaris(sen) van een rechtspersoon, genaamd [bedrijf F], welke B.V. bij vonnis van de Rechtbank Haarlem op 25 mei 2010 in staat van faillissement is verklaard, en/of tezamen en in vereniging met een of meer (andere) mededader(s) (onder andere [medeverdachte 23]) (telkens) ter bedriegelijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van [bedrijf F],
(sub1)
(telkens) een of meer goederen heeft onttrokken aan de boedel, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s)
- een of meer geldbedragen (in totaal een bedrag van 25.350,85 euro) van de bankrekening van [bedrijf F] (met rekeningnummer [rekeningnummer 26]) overgeboekt/over laten boeken naar de bankrekening van zijn, verdachtes, mededader [medeverdachte 23] ( met rekeningnummer [rekeningnummer 27]) onder het kenmerk "parkeren"en/of
- de (rest)voorraad kleding van [bedrijf F](onder de werkelijke waarde) verkocht aan een onbekend gebleven persoon en/of
- de (winkel)inventaris van [bedrijf F] verkocht (met onbekende opbrengst), althans overgedragen aan een onbekend gebleven persoon en/of
- ( vervolgens) de (geldelijke) opbrengst uit de/die verkoop van de (rest)voorraad en/of de inventaris niet gestort op de bankrekening van [bedrijf F] en/of
- kasgeld dat toebehoorde aan [bedrijf F] niet gestort op de bankrekening van [bedrijf F] en/of kasgeld dat toebehoorde aan [bedrijf F] niet aan de curator in het faillissement van [bedrijf F] overhandigd
en/of
(sub4)
(telkens) niet heeft voldaan aan de op hem/hen rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of artikel 15i, eerste lid, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of het te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die artikelen bedoeld, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s) de administratie van [bedrijf F] niet en/of niet geheel overhandigd aan de curator in het faillissement van [bedrijf F]
2 Voorvragen
Geldigheid van de dagvaarding ten aanzien van feit 7 (zaaksdossier 7)
De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding ten aanzien van feit 7 nietig dient te worden verklaard. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat de onder feit 7 vermelde geldbedragen zijn samengesteld uit verschillende bedragen, waarvan niet is vast te stellen waar ze vandaan komen, wie ze hoe voorhanden heeft gehad en hoe dit voorhanden hebben kan bijdragen aan het verhullen van de herkomst van het geld. De mogelijkheid is nadrukkelijk aanwezig dat er op zijn minst sprake is van vermenging van ‘schoon’ geld en van misdrijf afkomstig geld, waardoor een innerlijke tegenstrijdigheid ontstaat. Daarnaast is de tenlastelegging onvoldoende bepaald om verweer op te voeren, aangezien niet is vast te stellen welke strafbare feiten ten grondslag hebben gelegen aan de bedragen.
De rechtbank verwerpt dit verweer. Uit de tenlastelegging blijkt dat verdachte wordt verweten dat hij in een beperkte periode geldbedragen van in totaal € 165.140,- en € 68.884,61 heeft witgewassen. Tevens worden in de tenlastelegging de namen van twee medeverdachten genoemd. De rechtbank is van oordeel dat de tekst van de tenlastelegging in samenhang bezien met zaaksdossier 7 voldoende feitelijk en duidelijk is. Gezien de aard van het feit ‘witwassen’ alsmede de omstandigheden zoals deze uit het zaaksdossier naar voren komen, mag een nadere precisering van de tenlastelegging niet worden gevergd. Van een innerlijke tegenstrijdigheid in de tenlastelegging is evenmin sprake. Naar het oordeel van de rechtbank heeft hetgeen de raadsman hiertoe heeft aangevoerd geen betrekking op de geldigheid van de dagvaarding maar op de vraag of het tenlastegelegde feit kan worden bewezen. Bovendien is tijdens de behandeling ter terechtzitting gebleken dat het voor verdachte en zijn raadsman duidelijk is geweest waartegen verdachte zich heeft te verdedigen. De dagvaarding van het onder 7 ten laste gelegde feit voldoet dan ook aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding ten aanzien van dit feit geldig is.
Geldigheid van de dagvaarding ten aanzien van parketnummer 15/740544-12
Voorts heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding ten aanzien van de zaak met parketnummer 15/740544-12 partieel nietig dient te worden verklaard. Ten eerste heeft de raadsman erop gewezen dat het in de tenlastelegging vermelde begrip ‘inventaris’ onvoldoende bepaald is.
De rechtbank verwerpt dit verweer. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan het begrip ‘inventaris’ meer dan voldoende feitelijke betekenis toe. Dat uit de stukken van het dossier niet blijkt waar de winkelinventaris concreet uit heeft bestaan, doet daaraan niet af. Bovendien is tijdens de behandeling ter terechtzitting gebleken dat verdachte precies wist en aangaf wat met dit begrip werd bedoeld. Derhalve kan niet worden gezegd dat het voor verdachte onduidelijk moet zijn geweest waartegen hij zich had te verdedigen. De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding ten aanzien van dit onderdeel geldig is.
Ten tweede heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding ten aanzien van het onderdeel van het ‘niet voeren en overhandigen van de administratie’ (sub 4) nietig dient te worden verklaard, nu dit onderdeel geen tijdsbepaling zou bevatten.
De rechtbank verwerpt dit verweer. Naar haar oordeel is sprake van een onjuiste lezing van de tenlastelegging. De in de tenlastelegging (op gebruikelijke wijze) vermelde periode ziet immers niet alleen op het onderdeel dat na ‘sub 1’ is ten laste gelegd, maar tevens op het onderdeel dat volgt na ‘sub 4’. Van het ontbreken van een tijdsbepaling is derhalve geen sprake. De rechtbank stelt vast de dagvaarding ook ten aanzien van dit onderdeel geldig is.
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding ook overigens geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
3 Inleiding
Op 27 juli 2009 is een opsporingsonderzoek gestart onder de naam Essonne. Het opsporingsonderzoek richt zich op bancaire fraude gepleegd ten aanzien van de ABN AMRO Bank (zaaksdossiers 1 t/m 4) en de ING Bank (zaaksdossier 5). In het opsporingsonderzoek zijn tussen de zaaksdossiers 1 t/m 5 meerdere overeenkomsten vastgesteld. Eén van de overeenkomsten betreft een tweetal IP-adressen. Ten gevolge van een IP-tap op één van deze IP-adressen richt het opsporingsonderzoek zich tevens op fraude jegens de [onderneming 5] en het hieraan gelieerde [onderneming 6] (zaaksdossier 6). Bovendien richt het onderzoek zich op het witwassen van uit misdrijf verkregen geld (zaaksdossier 7) en het vermoeden van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van meerdere personen, welke tot doel had het plegen van misdrijven (zaaksdossier 8).
Verdachte wordt in het onderzoek Essonne verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting van [onderneming 2] en/of de ABN AMRO bank en/of het medeplegen van witwassen van een geldbedrag van in totaal € 70.000,00 (zaaksdossier 1), (het medeplegen van) oplichting van [benadeelde 1] en/of de ABN AMRO Bank en/of het (medeplegen van) witwassen van een geldbedrag van in totaal € 12.800,00 (zaaksdossier 2), (het medeplegen van) oplichting van [benadeelde 2] en/of de ABN AMRO bank en/of het (medeplegen van) witwassen van een geldbedrag van in totaal € 101.439,50 (zaaksdossier 3), (het medeplegen van) oplichting van [benadeelde 3] en/of de ABN AMRO Bank en/of het (medeplegen van) witwassen van een geldbedrag van € 154.031,77 (zaaksdossier 4), (het medeplegen van) oplichting van [onderneming 3] en/of [onderneming 4] en/of de ING bank en/of het (medeplegen van) witwassen van een geldbedrag van in totaal € 74.583,00 (zaaksdossier 5), het (medeplegen van) oplichting van de [onderneming 5] en/of [onderneming 6] en/of het (medeplegen van) witwassen van 134 laptops (zaaksdossier 6) en het (medeplegen van) witwassen van een geldbedrag van in totaal € 234.024,61 (zaaksdossier 7). Voorts wordt verdachte verweten dat hij in dit kader als leider heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (zaaksdossier 8).
Naar aanleiding van restinformatie uit het onderzoek Essonne is op 7 november 2011 een onderzoek onder de naam Yen gestart. Dit onderzoek richt zich op fraude gepleegd met betrekking tot het faillissement van de onderneming [bedrijf F]
In het onderzoek Yen wordt verdachte verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van faillissementsfraude door wederrechtelijk geld en goederen uit de boedel van [bedrijf F] te onttrekken en door het niet voldoen aan verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie, een en ander ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van voornoemde vennootschap.