Rechtbank Noord-Nederland, 06-03-2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:746, C/17/185901 / HA ZA 22-181

PDZD is een vennootschap die zich richt op de ontwikkeling van het recreatiepark ‘Park De Zeegser Duinen’. Dit park is gelegen aan de Schipborgerweg 19 te Zeegse. De heer [B] (hierna: [B] ) is middellijk bestuurder van PDZD.

PDZD heeft in het kader van de ontwikkeling van het park vijftig kavels te koop aangeboden. Met de kopers heeft PDZD een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. De overeenkomsten hielden in dat PDZD een kavel (een appartementsrecht) overdroeg aan de koper en dat PDZD zich jegens de koper verbond om op de kavel een recreatiewoning te bouwen.

Op 27 september 2019 heeft PDZD – nadat haar eerdere aannemer failliet was verklaard – een (kader)overeenkomst gesloten met Moduluxe B.V. (hierna: Moduluxe). De overeenkomst hield onder meer in dat Moduluxe als aannemer diende te zorgen voor de bouw en afbouw van de recreatiewoningen op het park van PDZD.

PDZD heeft Moduluxe op basis van de genoemde (kader)overeenkomst afzonderlijke opdrachten gegeven tot de bouw of afbouw van in totaal 35 recreatiewoningen. Voor elk van deze woningen is een afzonderlijke aanneemsom afgesproken. De aanneemsom voor een woning diende op grond van de overeenkomst van 27 september 2019 voldaan te worden in zes termijnen (artikel 6.2 overeenkomst). De eerste termijn van 10% van de aanneemsom was verschuldigd onmiddellijk na de opdracht tot de bouw van de betreffende recreatiewoning. De zesde en laatste termijn was verschuldigd dertig dagen na oplevering van de woning.

Beheer (gedaagde sub 1) was bestuurder van Moduluxe. De andere bestuurders van Moduluxe waren Nessersluis B.V. (een vennootschap van de heer [C] ) en [D] Holding B.V. (een vennootschap van de heer. [D] (hierna: [D] )). De drie bestuurders hielden elk 1/3 van de aandelen in Moduluxe. Moduluxe is opgericht op 16 mei 2019.

[A] (gedaagde sub 2) is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Beheer (gedaagde sub 1). [A] was zodoende indirect bestuurder en indirect aandeelhouder van Moduluxe. [A] is ook direct of indirect bestuurder en/of aandeelhouder van diverse andere vennootschappen, waaronder Hotel De Vigilante B.V., Dex Aalsmeer B.V., Makkum Vastgoed B.V. en [E] Experience B.V. [A] is verder bestuurder van Ursemmerhof B.V. De laatstgenoemde vennootschap ontwikkelt een recreatiepark in Ursem.

Moduluxe is na het sluiten van de overeenkomst van 27 september 2019 gestart met de bouw en afbouw van recreatiewoningen voor PDZD.

Op 4 oktober 2021 heeft [D] namens Moduluxe aan PDZD bericht dat Moduluxe niet de financiële middelen had die nodig waren om de werkzaamheden voor PDZD voort te zetten. Moduluxe had op dat moment 17 van de 35 recreatiewoningen nog niet voltooid. De aanneemsom voor deze 17 woningen bedroeg in totaal € 3.091.595,37 (exclusief btw). De werkzaamheden voor de 18 andere woningen waren wel voltooid. Voor die 18 woningen heeft PDZD in totaal € 2.065.434,50 (inclusief btw) aan Moduluxe voldaan.

Op 5 oktober 2021 vond een bespreking plaats tussen PDZD en Moduluxe. In deze bespreking liet Moduluxe aan PDZD weten dat zij ‘leeg’ was en dat zij niet meer kon presteren.

Op 7 oktober 2021 heeft PDZD per brief aan Moduluxe bericht dat zij de tussen deze partijen gesloten overeenkomsten ontbindt wegens toerekenbaar tekortschieten van Moduluxe. PDZD heeft daarbij vermeld dat zij de schade die zij door het tekortschieten van Moduluxe lijdt, vooralsnog begroot op circa € 750.000,00.

Op 14 oktober 2021 heeft Moduluxe per brief aan PDZD bericht dat Moduluxe de ontbinding van de overeenkomsten accepteert. De brief vermeldt dat Moduluxe zich voor wat betreft de door PDZD gestelde aansprakelijkheid en schade, alle rechten voorbehoudt.

Beheer is per 29 oktober 2021 geen bestuurder meer van Moduluxe. Beheer heeft op 29 oktober 2021 haar aandelen in Moduluxe overgedragen aan [D] Holding B.V. Nessersluis B.V. was sinds 12 februari 2021 al geen bestuurder en geen aandeelhouder meer van Moduluxe. [D] Holding B.V. is nu enig bestuurder en enig aandeelhouder van Moduluxe.

De 17 recreatiewoningen die Moduluxe onvoltooid had gelaten, zijn in opdracht van PDZD afgebouwd door een andere aannemer, de heer [G] .

Op 3 november 2021 heeft Moduluxe een brief gezonden aan PDZD waarin zij schrijft dat haar financiële problemen (mede) ontstaan zijn doordat PDZD al langere tijd de facturen van Moduluxe niet of niet tijdig voldeed. In de brief is verder onder meer vermeld dat de financiële problemen van Moduluxe (mede) te wijten zijn aan de sterk gestegen bouwkosten en aan de maatregelen die nodig waren vanwege de coronapandemie.

Op 7 februari 2022 heeft een bespreking plaatsgevonden waarbij aanwezig waren [A] , [B] (als indirect bestuurder van PDZD) en de advocaten van [A] en van [B] . PDZD heeft daarbij verlangd dat openheid werd gegeven over de financiële gang van zaken bij Moduluxe. Naar aanleiding van die bespreking zijn aan PDZD verstrekt:

-

de bankmutaties van Moduluxe over de periode 16 augustus 2019 t/m 30 november 2021;

-

de facturen gericht aan Moduluxe vanaf het jaar 2020.

In een later stadium zijn aan PDZD verstrekt 86 inkoopfacturen van Moduluxe uit 2019.

PDZD heeft op basis van de verstrekte bankmutaties een overzicht opgesteld van de gelden die Moduluxe ontving in de periode van 16 augustus 2019 t/m 30 november 2021. Volgens het overzicht is 89,5% van de gelden die Moduluxe in die periode ontving, afkomstig van PDZD. Moduluxe ontving ook betalingen van zeven andere partijen. Vijf van die zeven partijen zijn vennootschappen waarin [A] direct of indirect een aandelenbelang heeft of waarvan hij middellijk of onmiddellijk bestuurder is. Dit betreft de partijen: Hotel De Vigilante B.V., Ursemmerhof B.V., Dex Aalsmeer B.V., Makkum Vastgoed B.V. en [E] Experience B.V. Het overzicht van PDZD is als volgt:

PDZD heeft Beheer c.s. aansprakelijk gesteld voor de schade die zij geleden zou hebben door, kort gezegd, onrechtmatig handelen van Beheer c.s. als (middellijk) bestuurder van Moduluxe. Beheer c.s. heeft aansprakelijkheid van de hand gewezen.