Rechtbank Overijssel, 19-06-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:2930, 08/996015-12
Rechtbank Overijssel, 19-06-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:2930, 08/996015-12
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Overijssel
- Datum uitspraak
- 19 juni 2015
- Datum publicatie
- 19 juni 2015
- ECLI
- ECLI:NL:RBOVE:2015:2930
- Formele relaties
- Hoger beroep: ECLI:NL:GHARL:2019:3523, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
- Zaaknummer
- 08/996015-12
Inhoudsindicatie
Verdachte heeft op berekenende en geraffineerde wijze in het zicht van faillissement goederen en geldbedragen voor meer dan € 550.000,-- buiten de boedel van een vijftal bedrijven gehouden. Tevens heeft verdachte, terwijl hij als bestuurder dan wel feitelijk leidinggevende daartoe wettelijk verplicht was, niet de administratie van de gefailleerde ondernemingen aan de curator overhandigd. Daarnaast heeft verdachte in het kader van de faillissementsfraudes meerdere malen valse opgaves in notariële aktes laten opnemen.
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van drie jaren.
Uitspraak
Afdeling Strafrecht
Zittingsplaats Almelo
Parketnummer: 08/996015-12
Datum vonnis: 19 juni 2015
Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte],
geboren op [geboortedag] 1970 in [geboorteplaats],
wonende in [woonplaats], [adres 1].
1 Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 21 mei 2015 en 5 juni 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.W. Bollen en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman
mr. D. Nieuwenhuis, advocaat te Maastricht, naar voren is gebracht.
2 De tenlastelegging
De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1:
feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan Fulham Financieringen BV bij het samen met Euro Projects Ontwikkeling BV plegen van faillissementsfraude, door het onttrekken van een bedrag van € 422.750,-- aan de boedel van Euro Projects Ontwikkeling BV,
dan wel
dat hij feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan Fulham Financieringen BV bij het samen met Euro Projects Ontwikkeling BV, in het vooruitzicht van het faillissement van die BV, plegen van faillissementsfraude voor een bedrag van € 422.750,--;
feit 2:
samen met Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV, [medeverdachte 1] Beheer BV en met [medeverdachte 1] faillissementsfraude heeft gepleegd, door een DAF vrachtwagen, een Toyota Landcruiser, drie aanhangwagens, een minikraan, compressoren en luchthamers aan de boedels van Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV en [medeverdachte 1] Beheer BV te onttrekken,
dan wel
dat hij in het vooruitzicht van en/of na het faillissement van Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV en [medeverdachte 1] Beheer BV die goederen aan die BV’s heeft onttrokken;
feit 3
feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan IJk Totaal Onderhoud BV bij het plegen van faillissementsfraude, door geldbedragen te onttrekken aan die BV en geen administratie van die BV aan de curator over te leggen,
dan wel
dat hij in het vooruitzicht van het faillissement van IJk Totaal Onderhoud BV geldbedragen aan de boedel van die BV heeft onttrokken;
feit 4
feitelijk leiding of opdracht geven aan [bedrijf] BV bij het plegen van faillissementsfraude, door geldbedragen te onttrekken aan die BV en geen administratie van die BV aan de curator over te leggen,
dan wel
dat hij feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan Lamat BV en Wiebo Vastgoed BV bij het plegen van faillissementsfraude, door in het vooruitzicht van het faillissement van [bedrijf] BV geldbedragen aan de boedel van die BV te onttrekken,
dan wel
dat hij zelf faillissementsfraude heeft gepleegd, door in het vooruitzicht van het faillissement van [bedrijf] BV geldbedragen aan de boedel van die BV te onttrekken;
feit 5
samen met notaris [medeverdachte 2] een notariële akte van levering van aandelen valselijk heeft opgemaakt,
dan wel
dat hij in een notariële akte van levering van aandelen een valse opgave heeft doen opnemen;
feit 6
feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan Pica BV bij het plegen van faillissementsfraude, door geen administratie van die BV aan de curator over te leggen;
feit 7
een factuur van House of Capital NV valselijk heeft opgemaakt,
dan wel
dat hij feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan House of Capital NV bij het gebruik maken van die valse factuur;
feit 8
samen met notaris [medeverdachte 2] een hypotheekakte valselijk heeft opgemaakt,
dan wel
dat hij in een notariële hypotheekakte een valse opgave heeft doen opnemen;
feit 9
dat hij in een notariële akte van levering van registergoederen een valse opgave heeft doen opnemen;
feit 10
samen met anderen een taxatierapport van [makelaardij] valselijk heeft opgemaakt,
dan wel
dat hij makelaar [naam 2] heeft uitgelokt tot het opmaken van een vals taxatierapport of daaraan medeplichtig is geweest.
Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:
1.
Fullham Financieringen BV tezamen en in vereniging met Euro Projects
Ontwikkeling BV (voorheen tot 18 april 2011 genaamd Innové Vastgoed BV), in
ieder geval de besloten vennootschap ingeschreven in het Handelsregister Kamer
van Koophandel onder nummer 08107717, op een of meer verschillende tijdstippen
in de periode december 2010 tot en met 01 mei 2012 of tot en met 28 februari
2013, in gemeente(n) Tubbergen, Hengelo (Ov) en/of Berkelland en/of (elders)
in Nederland,
tezamen en in vereninging met een of meer natuurlijke personen en/of met met
een of meer andere rechtspersonen, althans alleen,
terwijl Euro Projects Ontwikkeling BV bij vonnis van de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 20 december 2011 in staat van
faillissement is/was verklaard,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van Euro
Projects Ontwikkeling BV (tot 18 april 2011 genaamd Innové Vastgoed BV),
een goed, althans een vermogensbestanddeel, tot een bedrag van (ongeveer) Euro
422.750,- aan de boedel van zijn mededader, de rechtspersoon
Innové Vastgoed BV (vanaf 18 april 2011 genaamd Euro Projects Ontwikkeling BV)
had en/of heeft onttrokken.
hierin bestaande dat:
-genoemde rechtspersoon, Fulham Financieringen BV, de appartementsrechten, het
appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de commerciële
ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de [adres 2] te [plaats 1]
en het appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik
van de commerciële ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de
[adres 3] te [plaats 1], op 29 december 2010 kocht en/of
geleverd kreeg van [naam 3] voor een bedrag van Euro 200.000,-,
welke [naam 3] op zijn beurt die appartementsrechten op 21 december 2010 had
gekocht en/of geleverd had gekregen voor een bedrag van Euro 200.000,- van
Innové Vastgoed BV;
en/of
-genoemde rechtspersoon, Fulham Financieringen BV, op 31 januari 2011 op die
appartementsrechten bij notariële akte dd. 31 januari 2011 opgemaakt door
notaris mr. [medeverdachte 2] het recht van eerste hypotheek voor bedrag van Euro
422.750,- verleende ten gunste van Innové Immo BV,
zonder dat daar reële geldleningen of financieringen tegenover stonden of
tegenover zouden komen te staan;
en/of
-genoemde rechtspersoon, Fulham Financieringen BV, die appartementsrechten op
31 januari 2011 verkocht en/of leverde voor Euro 200.000,- aan Innové Vastgoed
BV (vanaf 18 april 2011 genaamd Euro Projects Ontwikkeling BV)
waarna op 1 februari 2011 die appartementsrechten door Innové Vastgoed BV
(vanaf 18 april 2011 genaamd Euro Projects Ontwikkeling BV) werden verkocht
en/of geleverd voor een bedrag van Euro 625.000,- en op diezelfde dag nogmaals
werden verkocht en/of geleverd voor Euro 750.000,-
(vindplaats documenten: D-509, D-5l0, D-511, D-512, D-320)
en/of
een last van (ongeveer) Euro 422.750,- had en/of heeft verdicht, hierin
bestaande dat genoemde rechtspersoon, Fullham Financieringen BV in deze in het
bijzonder tezamen en in vereniging met [medeverdachte 3] en/of Innové Immo
BV en/of met een of meer andere rechtspersonen en/of natuurlijke personen,
althans alleen,
in een hypotheekakte dd.31 januari 2011 opgemaakt door notaris mr. [medeverdachte 2]
had en/of heeft doen opnemen (zakelijk weergegeven) dat door Fullham
Financiering BV het recht van hypotheek tot een bedrag van Euro 422.750,- was
verleend aan Innové Imino BV, op het appartementsrecht, omvattende het
uitsluitend gebruik van de commerciële ruimte met parkeerplaats op de begane
grond aan de [adres 2] te [plaats 1] en het
appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de commerciële
ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de [adres 3] te [plaats 1]
,
terwijl daar geen reële geldleningen en/of financieringen tegenover stonden
en/of zouden komen te staand tot genoemd bedrag;
(vindplaats document: D-511)
zulks terwijl hij, verdachte, toen al dan niet via een of meer rechtspersonen
en/of al dan niet in vereniging met een of meer natuurlijke personen en/of
rechtspersonen tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar feit opdracht
heeft gegeven dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan bovenomschreven
verboden gedraging(en);
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zo
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
Fullham Financieringen BV tezamen en in vereninging met Euro Projects
Ontwikkeling BV (voorheen tot 18 april 2011 genaamd Innové Vastgoed BV), op
een of meer verschillende tijdstippen in de periode december 2010 tot en met
februari 2011 , in gemeente(n) Tubbergen, Hengelo (Cv) en/of Berkelland en/of
(elders) in Nederland,
tezamen en in vereninging met een of meer natuurlijke personen en/of met met
een of meer andere rechtspersonen, althans alleen,
in het vooruitzicht van het faillissement van Innové Vastgoed BV (vanaf 18
april 2011 genaamd Euro Projects BV), welke faillissement van die
rechtspersoon (toen genaamd Euro Projects BV) bij vonnis van de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 20 december 2011 is gevolgd,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van Euro
Projects Ontwikkeling BV (tot 18 april 2011 genaamd Innové Vastgoed BV),
een goed, althans een vermogensbestanddeel, tot een bedrag van (ongeveer) Euro
422.750,- aan de boedel van zijn mededader, de rechtspersoon
Innové Vastgoed BV (vanaf 18 april 2011 genaamd Euro Projects Ontwikkeling BV)
had en/of heeft onttrokken.
hierin bestaande dat:
-genoemde rechtspersoon, Fulham Financieringen BV, de appartementsrechten, het
appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de commerciële
ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de [adres 2] te [plaats 1]
en het appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik
van de commerciële ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de
[adres 3] te [plaats 1], op 29 december 2010 kocht en/of
geleverd kreeg van [naam 3] voor een bedrag van Euro 200.000,-,
welke [naam 3] op zijn beurt die appartementsrechten op 21 december 2010 had
gekocht en/of geleverd had gekregen voor een bedrag van Euro 200.000, - van
Innové Vastgoed BV;
en/of
-genoemde rechtspersoon, Fulham Financieringen BV, op 31 januari 2011 op die
appartementsrechten bij notariële akte dd. 31 januari 2011 opgemaakt door
notaris mr. [medeverdachte 2] het recht van eerste hypotheek voor bedrag van Euro
422.750,- verleende ten gunste van Innové Immo BV,
zonder dat daar reële geldleningen of financieringen tegenover stonden of
tegenover zouden komen te staan;
en/of
-genoemde rechtspersoon, Fulham Financieringen BV, die appartementsrechten op
31 januari 2011 verkocht en/of leverde voor Euro 200.000,- aan Innové Vastgoed
BV (vanaf 18 april 2011 genaamd Euro Projects Ontwikkeling BV)
waarna op 1 februari 2011 die appartementsrechten door Innové Vastgoed BV
(vanaf 18 april 2011 genaamd Euro Projects Ontwikkeling BV) werden verkocht
en/of geleverd voor een bedrag van Euro 625.000,- en op diezelfde dag nogmaals
werden verkocht en/of geleverd voor Euro 750.000,-
(vindplaats documenten: D-509, D-510, D-511, D-512, D-320)
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer andere
rechtspersonen en/of met een of meer natuurlijke personen en/of al dan niet
via een of meer andere rechtpersonen tot bovenomschreven strafbaar feit
opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan
bovenomschreven verboden gedraging(en)
2.
hij tezamen en in vereniging met Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV en/of met [medeverdachte 1]
Beheer BV (vanaf 16 april 2010 genaamd J.G.E. Vastgoed BV (ingeschreven
KvK-nummer 06065655) en/of met [medeverdachte 1], op een of meer verschillende
tijdstippen in de periode van 26 februari 2010 tot 9 februari 2012 of 14
februari 2013, te Geesteren en/of in de gemeente Hengelo (0v) en/of (elders)
in Nederland,
tezamen en in vereniging en in vereniging met een of meer andere
rechtspersonen en/of met een of meer andere natuurlijke personen, althans
alleen,
terwijl Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV bij vonnis van de rechtbank Almelo dd.
24 maart 2010 in staat van faillissement is/was verklaard en/of
terwijl J.G.E. Vastgoed BV (v66r 16 april 2010 genaamd [medeverdachte 1] Beheer BV)
bij vonnis van de rechtbank Leeuwarden dd. 08 juni 2010 in staat van
faillissement is/was verklaard,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van
Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV en/of van J.G.E Vastgoed BV (voorheen genaamd
[medeverdachte 1] Beheer BV),
een of meer van de navolgende goederen aan de boedel(s) van genoemde besloten
venootschap(en) had en/of heeft onttrokken,
te weten:
een vrachtwagen, merk DAF, kenteken [kenteken], een Toyota Landcruiser, 3,
althans een of meer aanhangwagens, een minikraan, compressoren en/of
luchthamers, althans een of meer vervoersmiddelen en/of machines en/of
gereedschappen;
art 341 ahf/ond a ahf/sub 1o Wetboek van Strafrecht
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
hij op een of meer verschillende tijdstippen in de periode van 26 februari
2010 tot 24 maart 2010 en/of 08 juni 2010, te Geesteren en/of in de gemeente
Hengelo (Ov) en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of
met een of meer natuurlijke personen, althans alleen,
in het vooruitzicht van de/het faillissement(en) van Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1]
BV, welk faillissement bij vonnis van de rechtbank Almelo dd. 24 maart
2010 is gevolgd en/of van J.G.E. Vastgoed BV (véôr 16 april 2010 genaamd [medeverdachte 1]
Beheer BV) , welk faillissement hij vonnis van de rechtbank Leeuwarden
dd. 08 juni 2010 is gevolgd,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van
Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV en/of van J.G.E Vastgoed BV (voorheen genaamd
[medeverdachte 1] Beheer BV),
een of neer van de navolgende goederen aan de boedel(s) van genoemde besloten
venootschap(en) heeft onttrokken,
te weten:
een vrachtwagen, merk DAF, kenteken [kenteken], een Toyota Landcruiser, 3,
althans een of meer aanhangwagens, een minikraan, compressoren en/of
luchthamers, althans een of meer vervoersmiddelen en/of machines en/of
gereedschappen;
en/of
hij op een of meer verschillende tijdstippen in de periode van 24 maart 2010
en/of 08 juni 2010 tot 9 februari 2012 of 14 februari 2013, te Geesteren en/of
in de gemeente Hengelo (Ov) en/of elders in Nederlandtezamen en in vereniging
en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of met een of meer
natuurlijke personen, althans alleen,
in het geval van het/de faillissement(en) van Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV
uitgesproken bij vonnis van de rechtbank Almelo dd. 24 maart 2010 en/of van
J.G.E. Vastgoed BV (vóór 16 april 2010 genaamd [medeverdachte 1] Beheer BV)
uitgesproken bij vonnis van de rechtbank Leeuwarden dd. 08 juni 2010,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van
Aannemingsbedrijf [medeverdachte 1] BV en/of van J.G.E Vastgoed BV (voorheen genaamd
[medeverdachte 1] Beheer BV),
een of meer van de navolgende goederen aan de boedel(s) van genoemde besloten
venootschap(en) heeft onttrokken,
te weten:
een vrachtwagen, merk DAF, kenteken [kenteken], een Toyoya Landcruiser, 3,
althans een of meer aanhangwagens, een minikraan, compressoren en/of
luchthamers, althans een of meer vervoersmiddelen en/of machines en/of
gereedschappen;
3.
IJk Totaal Onderhoud BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode
28 december 2009 tot en met 1 november 2011 of 25 februari 2013, te Geesteren,
gemeente Tubbergen, en/of te Vriezenveen en/of te Emmen en/of (elders) in
Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of met een
of neer natuurlijke personen, althans alleen,
terwijl genoemde rechtspersoon bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te
Almelo van 17 maart 2010, in staat van faillissement is/was verklaard,
A)
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeiser(s) een of meer
van de navolgende goederen aan de boedel had en/of heeft onttrokken,
te weten:
-een geldbedrag van (ongeveer) Euro 10.115,-;
en/of
-een geldbedrag van (ongeveer) Euro 12.750,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 2.296,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 935,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 4.300,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 5.502,-,
althans een of meer van genoemde goederen/geldbedragen;
(vindplaats documenten: D-798, D-799, D-795, D-805, D-806 en 0-807)
en/of
B)
op (ongeveer) 28 december 2009 zijnde een tijdstip waarop genoemde
rechtspersoon wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van
haar schuldeisers, te weten Huzbo BV, had bevoordeeld door (ongeveer) op dat
tijdstip een bedrag van (ongeveer) Euro 10.115,- over te maken naar een
bankrekening van Huzbo BV;
(vindplaats document: D-798)
en/of
C)
niet had en/of niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtigen ten
opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek
3 van het Burgelijk Wetboek en/of het bewaren en/of het tevoorschijn brengen
van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld,
hierin bestaande dat op 1 november 2011 en/of op 25 februari 2013 nog steeds
geen of nagenoeg geen administratie was overgelegd aan curator mr. P. Lettinga
dan wel te voorschijn was gebracht;
zulks terwijl, hij verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer
rechtspersonen en/of met een of meer andere natuurlijke personen en/of al
dan niet via een of meer rechtspersonen tot bovenomschreven strafbare
feiten/strafbaar feit opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft
gegeven aan bovenomschreven gedraging(en)
art 341 ahf/ond a ahf/sub 1o Wetboek van Strafrecht
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
hij op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 28 december 2009
tot en met 17 maart 2010, te Geesteren, gemeente Tubbergen, en/of te
Vriezenveen en/of te Emmen en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of met een of meer
anderen, althans alleen,
in het vooruitzicht van het faillissement van IJK Totaal Onderhoud BV, welk
faillissement is gevolgd bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Almelo
van 17 maart 2010,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeiser(s) IJK Totaal
Onderhoud BV,
een of meer van de navolgende goederen aan de boedel heeft onttrokken,
te weten:
-een geldbedrag van (ongeveer) Euro 10.115,-;
en/of
-een geldbedrag van (ongeveer) Euro 12.750,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 2.296,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 935,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 4.300,-;
en/of
een geldbedrag van (ongeveer) Euro 5.502,-,
althans een of meer van genoemde goederen/geldedragen;
(vindplaats documenten: D-798, D-799, D-795, D-805, D-806 en D-807)
4.
[bedrijf] BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode
16 augustus 2009 tot en met 03 mei 2011 te De Krim, gemeente Hardenberg,en/of
te Geesteren en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of met een
of meer natuurlijke personen, althans alleen,
terwijl genoemde rechtspersoon bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam van 30 maart 2010 in staat van faillissement is/was verklaard,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeiser(s)
A)
een of meer van de navolgende goederen, althans vermogensbestanddelen aan de
boedel heeft en/of had onttrokken, te weten;
vier, althans een of meer (girale) geldbedragen van telkens (ongeveer) Euro
5.000, -;
en/of
geldbedragen (geldopnames) tot een totaalbedrag van (ongeveer) 22.160,-;
althans, een of meer goederen of vermogensbestandelen;
(vindplaats documenten: D-347, D-429a, D-438, D-439 en D-441)
B)
niet had en/of niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten
opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek
3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of het te voorschijn
brengen van boeken, bescheiden en gegegvensdragers in dat artikel bedoeld,
hierin bestaande dat op 22 februari 2011 en/of op 3 mei 2011 nog steeds geen
administratie was overgelegd aan curator mr. D.J.M. Lange;
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer
rechtspersonen en/of met een of meer natuurlijke personen en/of al dan niet
via een of meer rechtspersonen tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar
feit opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan
bovenomschreven gedraging(en);
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
Lamat BV (handelsnaam Huzbo BV) en/of Wiebo Vastgoed Holding BV op een of meer
verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode 10 september 2009 tot en
met 2 november 2009 of tot 30 maart 2010, te Geesteren en/of te Rijssen en/of
elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met elkaar en/of met een of meer andere
rechtspersonen en/of met een of meer natuurlijke personen, althans ieder voor
zich,
in het vooruitzicht van het faillissement van [bedrijf] BV,welke
faillissement bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 30 maart 2010 is
gevolgd,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van [bedrijf]
BV,
een of meer geldbedragen, te weten viermaal een bedrag van (ongeveer) Euro
5.000,- dan wel Lamat BV een bedrag, althans een vermogensbestanddeel tot een
van (ongeveer) Euro 5.501,95 en/of Wiebo Vastgoed Holding BV een bedrag van
(ongeveer) Euro 14.498,05, althans een of meer vermogensbestanddelen, aan de
boedel van [bedrijf] hebben/heeft onttrokken.
zulks terwijl hij, verdachte, (telkens) al dan niet in vereniging met een of
meer anderen en/of met een of meer rechtspersonen en/of al dan niet via een
of meer rechtspersonen tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar feit
opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan
bovenomschreven verboden gedraging(en)
(vindplaats documenten: D-347, D-429a, D-438, 0-439 en D-441)
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou\
kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat
hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode 10
september 2009 tot en met 2 november 2009 of tot 30 maart 2010, te Geesteren
en/of te Rijssen en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of met een of meer
natuurlijke personen, althans alleen,
in het vooruitzicht van het faillissement van [bedrijf] BV,welke
faillissement bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 30 maart 2010 is
gevolgd,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van [bedrijf]
BV,
een of meer goederen, te weten viermaal, althans een of meermaal een bedrag
van (ongeveer) Euro 5.000,- , althans een of meer vermogensbestanddelen, aan
de boedel an [bedrijf] BV heeft onttrokken;
(vindplaats documenten: 0-347, D-429a, 0-438, 0-439 en D-441)
5.
hij te Neede, in de gemeente Berkelland, en/of te Geesteren en/of elders in
Nederland, op of omstreeks 10 september 2009,
tezamen en in vereniging met mr. [medeverdachte 2], (toen) notaris in de gemeente
Berkelland, standplaats Neede,
een authentieke akte, te weten een akte van levering aandelen van de aandelen
van de vennootschap Wiebo Vastgoed BV, waarbij verkoper was Wiebo Vastgoed
Holding BV en waarbij koper was [medeverdachte 4],
zijnde een geschrift bestemd om te dienen tot bewijs van het daaringestelde,
althans van enig feit,
valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om die authentieke akte als echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan, dat in die authentieke akte
werd vermeld dat de koopsom van die aandelen Euro 20.000,- bedroeg, terwijl
in werkelijkheid de koopsom (ongeveer) Euro 3.000,- bedroeg, althans een
bedrag lager dan Euro 20.000,-
(vindplaats document: D-429a)
art 226 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
art 226 lid 1 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht
art 226 lid 1 ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 5 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
hij op of omstreeks 10 september 2009 te Neede, gemeente Berkelland, en/of te
Geesteren en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/of met een of meer
rechtspersonen, althans alleen,
in een authentieke akte, te weten een akte van levering van aandelen van de
vennootschap Wiebo Vastgoed BV, waarbij verkoper was Wiebo Vastgoed Holding BV
en waarbij koper was [medeverdachte 4],
opgemaakt door mr. [medeverdachte 2], (toen) notaris in de gemeente Berkelland,
standplaats Neede,
een valse opgave, aangaande een feit van welks waarheid die akte moest doen
blijken, heeft doen opnemen, te weten dat de koopsom van die aandelen Euro
20.000,- bedroeg, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te
doen gebruiken als ware die opgave van hem, verdachte, en/of van zijn
mededader(s) in overeenstemming van de waarheid,
hebbende dat valse hierin bestaan, dat de koopsom in werkelijkheid (ongeveer)
Euro 3.000,- bedroeg, althans dat de koopsom lager was dan Euro 20.000,-
(vindplaats document: D-429a)
6.
Pica BV op een of meer verschillende tijdstippen in de periode 15 december
2009 tot en met 17 april 2012 Of 11 februari 2013 te Geesteren, in de
gemeente Tubbergen en/of te Epe en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of met een
of meer natuurlijke personen, althans alleen,
terwijl genoemde rechtspersoon bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te
Zutphen van 15 december 2009 in staat van faillissement is/was verklaard,
ter bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeiser(s)
niet had en/of niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen ten
opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek
3 van het Burgerlijk Wetboek en/of het bewaren en/of het te voorschijn
brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld,
hierin bestaande dat op 17 april 2012 of op 11 februari 2013 nog steeds geen
administratie was overgelegd aan curator mevrouw mr. A.M. Jongerman,
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer
rechtspersonen en/of met een of meer natuurlijke personen en/of al dan niet
via een of meer rechtspersonen tot bovenomschreven strafbare feiten/strafbaar
feit opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft gegeven aan
bovenomschreven gedraging(en);
7.
hij op of omstreeks 1 november 2011, althans in of omstreeks de maand november
2011 te Almelo en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen en/of met een of meer
rechtspersonen, althans alleen,
een factuur, gedateerd 1 november 2011, afkomstig van House of Capital NV,
geadresseerd aan TNB Service BV, met een factuurbedrag van Euro 112.500,- en
een omschrijving (zakelijke weergegeven) een partij aandelen volgens afspraak,
- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -
valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om dat geschrift als echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan, dat in werkelijkheid door House
of Capital NV (i.o) en/of hem, verdachte, geen partij aandelen was verkocht
en/of geleverd aan TNB Service BV;
(vindplaats document: D-57l)
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 7 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
House of Captital NV op of omstreeks 11 juli 2012, althans in de periode 22
december 2011 tot en met 11 ju1i 2012 te Almelo,
tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of met een
of meer natuurlijke personen, althans alleen,
opzettelijk heeft voorhanden gehad een vals(e) of vervalst(e)
(kopie-)factuur, gedateerd 1 november 2011, afkomstig van House of Capital
NV, geadresseerd aan TNB Service BV, met een factuur bedrag van Euro
112.500,- en met een omschrijving (zakelijk weergegeven) een partij aandelen
volgens afspraak,
-zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -,
terwijl genoemde verdachte rechtspersoon wist of redelijkerwijs moest
vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en
onvervalst,
en hebbende dat valselijk of vervalste hierin bestaan, dat House of Capital NV
(i.o.) in werkelijkheid geen partij aandelen heeft geleverd en/of verkocht aan
TNB Service BV,
zulks terwijl hij, verdachte, al dan niet in vereniging met een of meer
anderen en/of al dan niet via een of meer rechtspersonen tot bovenomschreven
strafbaar feit opdracht heeft gegeven dan wel feitelijk leiding heeft gegeven
aan bovenomschreven verboden gedraging;
(vindplaats document: D-57l)
8.
hij te Neede, in de gemeente Berkelland, op 31 januari 2011,
tezamen en in vereniging met notaris mr. [medeverdachte 2], (toen) notaris in de
gemeente Berkelland, standplaats Neede, en/of met een of meer andere
natuurlijke personen en/of met een of meer rechtspersonen, althans alleen
een authentieke akte, te weten een hypotheekakte, inhoudende (zakelijk
weergegeven) dat de hypotheekgever (Fullham Financiering BV) had verklaard dat
het recht van eerste van hypotheek en eerste pand was verleend tot een bedrag
van Euro 422.750,- op de appartementsrechten, omvattende het uitsluitend
gebruik van de commerciële ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de
[adres 2] te [plaats 1] en het appartementsrecht, omvattende
het uitsluitend gebruik van de commerciële ruimte met parkeerplaats op de
begane grond aan de [adres 3] te [plaats 1],
tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de schuldeiser (Innové Immo BV)
blijkens haar administrate van schuldenaar te vorderen heeft of mocht hebben,
uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende
en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of
toekomstige borgstellingen dan wel uit welken anderden hoofde ook,
en dat bij het verlijden van genoemde hypotheekakte aanwezig waren hij,
verdachte, (zakelijk weergegeven) handelend als bestuur van Stichting
Administratiekantoor Fulham Groep, welke stichting handelde als bestuur van
Fulham Groep Holding BV, welke vennootschap handelde als bestuur van Fulham
Televisie Groep BV en welke vennootschap op haar beurt handelde als bestuur
van de schuldenaar/hypotheekgever, Fulham Financieringen BV, en
[medeverdachte 3] handelend als zelfstandig
bevoegd bestuurder van Innové Beheer BV, welke vennootschap handelde als
zelfstandig bevoegd bestuurder van de schuldeiser, Innové Immo BV,
zijnde een geschrift bestemd om te dienen tot bewijs van het daaringestelde,
althans van enig feit,
valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om die authentieke akte als echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan, dat die authentieke akte
inhoudelijk als bovenomschreven werd verleden, terwijl genoemde notaris mr.
[medeverdachte 2] en/of hij,verdachte, en/of genoemde [medeverdachte 3] wist(en)
(zakelijk weergegeven) dat tegenover het verlenen van dat hypotheekrecht er
geen reële geldleningen of financieringen stonden of zouden komen te staan,
immers was genoemde notaris en/of hem, verdachte, en/of genoemde [medeverdachte 3]
op 28 januari 2011 bekend, op een tijdstip gelegen vóór het passeren van die
hypotheekakte, dat genoemde appartementsrechten voor een bedrag van Euro
750.000,- (exclusief BTW) waren verkocht aan [naam 4], althans al waren
verkocht, van welke koop, verkoop en/of levering de (beoogde) passeerdatum van
de akte 01 februari 2011 was/zou zijn;
(vindplaats documenten: D-5ll en D-397)
art 226 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht
art 226 lid 1 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht
art 226 lid 1 ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 8 geen veroordeling mocht of zou
kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
hij op 31 januari 2011 te Neede, gemeente Berkelland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
in een authentieke akte, te weten een hypotheekakte, opgemaakt door notaris
mr. [medeverdachte 2], (toen) notaris in de gemeente Berkelland, standplaats
Neede,
een valse opgave aangaande na te noemen feit/feiten van welks waarheid die
akte moest doen blijken,
te weten (zakelijk weergegeven) dat de hypotheekgever (Fullham Financiering
het recht van eerste van hypotheek en eerste pand verleende tot een bedrag van
Euro 422.750,- aan Innové Immo BV op de appartementsrechten, omvattende het
uitsluitend gebruik van de commerciële ruimte met parkeerplaats op de begane
grond aan de [adres 2] te [plaats 1] en het
appartementsrecht, omvattende het uitsluitend gebruik van de commerciële
ruimte met parkeerplaats op de begane grond aan de [adres 3] te [plaats 1]
,
tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de schuldeiser (Innové Immo BV)
blijkens haar administrate van schuldenaar te vorderen heeft of mocht hebben,
uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende
en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of
toekomstige borgstellingen dan wel uit welken anderden hoofde ook,
heeft doen opnemen met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te
doen gebruiken als ware die opgave in overeenstemming met de waarheid,
terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en) (zakelijk weergegeven) dat
tegenover het verlenen van dat hypotheekrecht er geen reële geldleningen of
financieringen stonden of zouden komen te staan,
zulks met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen
gebruiken als ware die opgave in overeenstemming met de waarheid;
9.
hij op 30 augustus 2010 te Neede, gemeente Berkelland, en/of te Geesteren
en/of elders in Nederland,
tezamen en in vereniging met een [medeverdachte 5],
althans alleen,
in een authentieke akte, te weten een akte van levering van registergoed,
waarbij hij, verdachte, verkoper was en waarbij koper was [medeverdachte 5]
, (toen) gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met hem,
verdachte,
opgemaakt door mr. [medeverdachte 2], (toen) notaris in de gemeente Berkelland,
standplaats Neede,
(een) valse opgave (n), aangaande (een) feit (en) van welks waarheid die akte
moest doen blijken, heeft doen opnemen, te weten dat hij, verdachte, na te
noemen registergoederen had verkocht aan genoemde [medeverdachte 5] en genoemde
[medeverdachte 5] deze registergoederen had gekocht van hem, verdachte, en/of dat de
koopprijs van de Euro 233.900,- bedroeg en/of die koopprijs
tot stand was gekomen op basis van een door de heer [naam 2], kantoorhoudend
te Almelo, opgesteld taxatierapport, waarvan een kopie aan die akte zou worden
gehecht, in welk taxatierapport was opgenomen, (zakelijk weergegeven) dat op
basis van de aanwezige (grond)vervuiling, zijnde sloopafval met aanzienlijke
hoeveelheid asbestmateriaal, rekening moest worden gehouden met een
aanzienlijke waarde vermindering inzake de vervuilde percelen en/of dat bij de
taxatie rekening is gehouden met vorengenoemde vervuiling,
bestaande die registergoederen uit:
(zakelijk weergegeven)
1) de onverdeelde helft van een perceel agrarische cultuurgrond gelegen te
[plaats 2] (Overijssel) aan de [adres 4], kadastraal bekend gemeente Tubbergen
[sectie en nummer], groot vijfennegentig are en vijfentachtig centiare;
en
2) de onverdeelde helft van een perceel grond met een daarop gestichte woning
met erf en [naam 19], agrarische cultuurgrond en verder aanbehoren, bestaande en
gelegen te [plaats 2] (Overijssel), [adres 5], kadastraal
bekend als gemeente Tubbergen [sectie en nummer], groot zeven hectare,
vijfenzestig are en negenveertig centiare;
en
3) een perceel grond met een daarop gestichte woning met erf en [naam 19] en verder
aanbehoren, staande en gelegen te [plaats 2] (Overijssel)
[adres 1], kadastraal bekend als gemeente Tubbergen [sectie en nummer]
, groot elf are en zeventig centiare;
en
4) de overdeelde helft van een perceel grond met een daarop gestichte woning,
met erf en [naam 19], argrarische cultuurgrond en verder aanbehoren,staande en
gelegen te [plaats 3], [adres 6], kadastraal bekend als gemeente
Ambt-Hardenberg [sectie en nummer], groot vijf hectare, eenentwintig are en
vijf centiare,
met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als
ware die opgave(n) van hem, verdachte, en/of van zijn mededader in
overeenstemming van de waarheid,
hebbende dat valse in die opgave(n) hierin bestaan:
-dat genoemde verkoop en koop in werkelijkheid een (schijn-)constructie betrof
teneinde civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijkheidstellingen en/of
verhaalsmogelijkheden jegens hem, verdachte, te verijdelen, te bemoeilijken,
te belemmeren en/of te voorkomen,
en/of
-dat genoemd taxatierapport, althans de vermelding met betrekking tot die
aanwezige (grond) vervuiling van de betreffende de percelen, vals of onjuist
was in die zin dat de vervuiling niet aanwezig was en/of niet was aangetroffen
of vastgesteld;
en/of
-dat genoemde koopprijs niet reëel of marktconform was, althans lager dan de
werkelijke waarde en/of dat in de genoemde koopprijs in werkelijkheid tevens
een (onbenoemde) schenking was opgenomen;
(vindplaats document: D-0l8 en D-006 van dossiernummer 51937)
10.
hij in de maand juli 2010, althans in de periode maart 2010 tot en met
augustus 2010 te Almelo en/of te Geesteren, in de gemeente Tubbergen en/of
(elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met [naam 2] en/of met [medeverdachte 5] en/of met
een of meer anderen, althans alleen,
een taxatierapport van [makelaardij], gedateerd juli 2010, met als
opdrachtgever mevrouw [medeverdachte 5], betreffende (zakelijk weergegeven)
de onroerende zaak/zaken:
a. a) woonhuis met erf, [naam 19] en ondergrond, staande een gelegen te [plaats 2]
(0v), plaatselijk bekend [adres 1], kadastraal bekend gemeente
Tubbergen, [sectie en nummer], groot 11 aren en 70 ca;
b) woonhuis met bedrijfsopstal, erf, [naam 19], ondergrond en verdere
aanhorigheden, staande en gelegen te [plaats 2] (Ov), plaatselijk bekend
[adres 5], kadastraal bekend gemeente Tubbergen, [sectie en nummer]
, ongeveer groot 50 are;
c) cultuurgrond gelegen aan, rond en achter [adres 1] en [adres 5],
kadastraal bekend gemeente Tubbergen, [sectie en nummer], ongeveer
groot 7 ha, 15 are en 49 ca;
d) cultuurgrond gelegen aan een zandweg, welke uitkomt op de [adres 4],
kadastraal bekend gemeente Tubbergen, [sectie en nummer], ongeveer groot 95
are en 85 ca;
e) woonhuis met 2e woongedeelte, bedrijfsopstallen, erf, [naam 19], ondergrond,
cultuurgrond en verdere aangehorigheden, staande en gelegen te [plaats 3],
plaatselijk bekend [adres 6], [plaats 3], kadastraal bekend
gemeente Ambt-Hardenberg [sectie en nummer], groot 05 hectare, 21 are en 05
centiare,
- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -
valselijk heeft opgemaakt of genoemde [naam 2] heeft doen opmaken met het
oogmerk om dat geschrift als echt en onvervaist te gebruiken of door anderen
te doen gebruiken,
hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan, dat in dat taxatierapport werd
vermeld (zakelijk weergegeven) dat op basis van de aanwezige (grond)
vervuiling, zijnde sloopafval met aanzienlijke hoeveelheid asbesthoudend
materiaal, bleek dat er rekening moest worden gehouden met een aanzienlijke
waardevermindering inzake de vervuilde percelen, dat die vervuiling de onder
sub a, b en c genoemde percelen betrof en/of dat bij die taxatie rekening was
gehouden met vorengenoemde vervuiling, zulks terwijl in werkelijkheid die
(grond) vervuiling niet aanwezig was en/of niet was aangetroffen of
vastgesteld;
(vindplaatsdocument: D-006)
ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 10 geen veroordeling mocht of
zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat
[naam 2] in de maand juli 2010, althans in de periode maart 2010 tot en met
augustus 2010 te Almelo en/of te Geesteren, in de gemeente Tubbergen en/of
(elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,
een taxatierapport van [makelaardij], gedateerd juli 2010, met als
opdrachtgever mevrouw [medeverdachte 5], betreffende (zakelijk weergegeven)
de onroerende zaak/zaken:
a. a) woonhuis met erf, [naam 19] en ondergrond, staande een gelegen te [plaats 2]
(Ov), plaatselijk bekend [adres 1], kadastraal bekend gemeente
Tubbergen, [sectie en nummer], groot 11 aren en 70 ca;
b) woonhuis met bedrijfsopstal, erf, [naam 19], ondergrond en verdere
aanhorigheden, staande en gelegen te [plaats 2] (Ov) , plaatselijk bekend
[adres 5], kadastraal bekend gemeente Tubbergen, [sectie en nummer]
, ongeveer groot 50 are;
c) cultuurgrond gelegen aan, rond en achter [adres 1] en [adres 5],
kadastraal bekend gemeente Tubbergen, [sectie en nummer] , ongeveer
groot 7 ha, 15 are en 49 ca;
d) cultuurgrond gelegen aan een zandweg, welke uitkomt op de [adres 4],
kadastraal bekend gemeente Tubbergen, [sectie en nummer], ongeveer groot 95
are en 85 ca;
e) woonhuis met 2e woongedeelte, bedrijfsopstallen, erf, [naam 19], ondergrond,
cultuurgrond en verdere aangehorigheden, staande en gelegen te Heemserveen,
plaatselijk bekend [adres 6], [plaats 3], kadastraal bekend
gemeente Ambt-Hardenberg [sectie en nummer], groot 05 hectare, 21 are en 05
centiare,
- zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen -
valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk om dat geschrift als echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
hebbende dat valselijk opmaken hierin bestaan, dat in dat taxatierapport werd
vermeld (zakelijk weergegeven) dat op basis van de aanwezige (grond)
vervuiling, zijnde sloopafval met aanzienlijke hoeveelheid asbesthoudend
materiaal, bleek dat er rekening moest worden gehouden met een aanzienlijke
waardevermindering inzake de vervuilde percelen, dat die vervuiling de onder
sub a, b en c genoemde percelen betrof en/of dat bij die taxatie rekening was
gehouden met vorengenoemde vervuiling, zulks terwijl in werkelijkheid die
(grond) vervuiling niet aanwezig was en/of niet was aangetroffen of
vastgesteld,
welke strafbaar feit hij, verdachte, in of omstreeks de maand juli 2010,
althans in de periode van 30 maart 2010 tot en met 30 augustus 2010, te Almelo
en/of te Geesteren, in de gemeente Tubbergen en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met [medeverdachte 5],
althans alleen,
opzettelijk heeft uitgelokt door misleiding en/of het verschaffen van
gelegenheid, middelen en/of inlichtingen door die genoemde [naam 2] opdracht te
geven die onroerende zaken/zaak zo laag mogelijk te taxeren met in ogenschouw
de gegevens over de vervuiling en/of door (daarbij) genoemde [naam 2] gegevens
betreffende de aard en/of omvang van die vervuiling mee te delen of deze
daarvan in kennis te stellen en/of door een “offerte indicatie van kosten
grondsanering [weg] te [plaats 2]” van [naam 5] Vriezenveen dd. 18
juni 2007 te doen toekomen en/of te laten gebruiken;
althans, bij het plegen van welk bovenomschreven misdrijf van valsheid in
geschrifte hij, verdachte, tezamen en in vereniging met genoemde [medeverdachte 5]
, althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of
tot liet plegen van welk bovenomschreven misdrijf van valsheid in geschrifte
hij, verdachte, in of omstreeks de maand juli 2010, althans in de periode van
30 maart 2010 tot en met 30 augustus 2010, te Almelo en/of te [plaats 2], in de
gemeente Tubbergen en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met [medeverdachte 5],
althans alleen,
opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door die
genoemde [naam 2] opdracht te geven die onroerende zaken/zaak zo laag mogelijk te
taxeren met in ogenschouw de gegevens over de vervuiling en/of door (daarbij)
genoemde [naam 2] gegevens betreffende de aard en/of omvang van die vervuiling mee
te delen of deze daarvan in kennis te stellen en/of door een “offerte
indicatie van kosten grondsanering [weg] te [plaats 2]” van [naam 5]
Vriezenveen dd. 18 juni 2007 te doen toekomen en/of te laten gebruiken;
(vindplaatsdocument: 13-006 en 13-012)
3 De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 tot en met 10 wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaren en dat hij wordt ontzet van het recht tot uitoefening van het beroep van het zijn van statutair bestuurder van rechtspersonen voor een periode van vijf jaren ingaande nadat verdachte zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten. Tot slot heeft de officier van justitie gevorderd dat het onderhavige vonnis conform artikel 349 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) openbaar wordt gemaakt, met vermelding van de personalia van verdachte.