Rechtbank Overijssel, 04-09-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103, 08-960068-15 (P)
Rechtbank Overijssel, 04-09-2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3103, 08-960068-15 (P)
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Overijssel
- Datum uitspraak
- 4 september 2019
- Datum publicatie
- 4 september 2019
- ECLI
- ECLI:NL:RBOVE:2019:3103
- Zaaknummer
- 08-960068-15 (P)
Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt twee broers tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten.
Uitspraak
Team Strafrecht
Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle
Parketnummer 08-960068-15 (P)
Datum vonnis: 4 september 2019
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte] ,
geboren op [geboortedatum] 1966 in [geboorteplaats] ,
wonende te [woonplaats] .
1 Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 5 september 2017, 6 november 2018, 27 mei, 2 juli, 11 juli en 19 juli 2019.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie
mrs. J.M. Mul en A.E.C. Sachs en van hetgeen door verdachte en de raadslieden
mrs. T. Lucas en H. van Aardenne, advocaten te Amsterdam, naar voren is gebracht.
2 De tenlastelegging
De verdenking komt er na wijziging van de tenlastelegging van 19 juli 2019, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:
feit 1: in de periode van 21 juli 2004 tot en met 5 september 2017 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van schuldwitwassen;
feit 2: in de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015 feitelijk leiding heeft gegeven aan het medeplegen van valsheid in geschrift;
feit 3: in de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015 feitelijk leiding heeft gegeven aan het medeplegen van oplichting.
Voluit luidt de – gewijzigde – tenlastelegging aan verdachte, dat:
1
Hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 21 juli 2004 tot en met
5 september 2017
- in Amsterdam en/of in Eindhoven en/of elders in Nederland; en/of
- in Boca Raton en/of Aventura en/of elders in de Verenigde Staten van Amerika; en/of
- in Willemstad en/of elders op Curacao; en/of
- in een of meer andere (buitenlandse) plaats(en),
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
Sub a
van
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 322.719.658; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 496.735; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 28.760; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 22.740; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 14.910; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 306.365; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 47.825; en/of
- een woning gelegen aan [adres 1] ,
(Vindplaats: Proces-verbaal 571 (map 25), 639 (map 25), 758 (map 11) en 1020 (map 13))
de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of verborgen en/of verhuld heeft wie de rechthebbende(n) op bovenomschreven voorwerp(en) is/was en/of wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad,
en/of
Sub b
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 322.719.658; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 496.735; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van ANG 28.760; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 22.740; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 14.910; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 306.365; en/of
- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van USD 47.825; en/of
- een woning gelegen aan [adres 1] ,
(Vindplaats: Proces-verbaal 571 (map 25), 639 (map 25), 758 (map 11) en 1020 (map 13))
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van bovenomschreven voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn medeverdachte(n) redelijkerwijze moest(en) vermoeden, dat de/het bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - (deels) afkomstig was/waren uit enig(e) (buitenlands) misdrij(f)(ven);
2
dat
[bedrijf 1] INC (registratienummer: [nummer 1] ); en/of
[bedrijf 2] N.V. (registratienummer: [nummer 2] ); en/of
[bedrijf 3] N.V. voorheen genaamd [bedrijf 4] N.V. (registratienummer: [nummer 3] en [nummer 4] (Kamer van Koophandel)); en/of
[bedrijf 5] N.V. (registratienummer: [nummer 5] ); en/of
[bedrijf 6] (registratienummer: [nummer 6] ); en/of
[bedrijf 7] LTD (registratienummer: [nummer 7] ); en/of
[bedrijf 8] LIMITED (registratienummer: [nummer 8] ); en/of
[bedrijf 9] LLC (registratienummer: [nummer 9] ),
op een of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015, -
- in Amsterdam en/of elders in Nederland; en/of
- in Boca Raton en/of Aventura en/of elders in de Verenigde Staten van Amerika; en/of
- in Willemstad en/of elders op Curacao; en/of
- in een of meer andere (buitenlandse) plaats(en),
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
/////
A. Oprichten vennootschappen
1. De oprichtingsakte van [bedrijf 2] N.V., gedateerd 21 juli 2004; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 135 (map 20) en 83 (map 23))
2. De oprichtingsakte van [bedrijf 4] N.V., gedateerd 3 juli 2009; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 855 (map 23))
B. Inschrijven vennootschappen
3. Een inschrijvingsformulier aangaande [bedrijf 4] N.V.,
gedateerd omstreeks 5 tot en met 17 maart 2010 (is getekend op 5 maart, maar boven document staat 17 maart vermeld) ; en/of
(Vindplaats: Proces-verbaal 135 (map 20))
4. Een wijzigingsformulier aangaande [bedrijf 3] N.V., gedateerd omstreeks 15 tot en met 21 mei 2013 (is getekend op 16 mei, maar boven document staat 21 mei vermeld); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 135 (map 20))
C. Opzetten websites
5. De website (een verzameling van bij elkaar horende pagina's op het World Wide Web) van [bedrijf 8] LIMITED (http://www. [bedrijf 8] .com); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1160 (map 15))
D. Openen rekeningen
6. Een aanvraagformulier aangaande [bedrijf 4] N.V. (rekening: [rekeningnummer 1] ), gedateerd 3 december 2009; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 30 (map 18))
7. Een aanvraagformulier, althans raamovereenkomst, althans een (zogenaamde)
'Kundenstammvertrag' aangaande [bedrijf 3] N.V. (rekening: KK [rekeningnummer 2] ,
[rekeningnummer 2] ), gedateerd 11 juli 2013; en/of
(Vindplaats: Proces-verbaal 722 (map 9))
E. Verkrijgen pinterminals
8. Een aanvraagformulier, althans een (zogenaamd) 'Application Form - Direct Merchants' aangaande [bedrijf 7] LTD (Payvision), gedateerd 23 augustus 2007; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 722 (map 9))
9. Een contract aangaande [bedrijf 4] N.V. (B&S Card Service), gedateerd 19 maart 2010; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 722 (map 9))
10. Een contract aangaande [bedrijf 3] N.V. (First Cash Solutions), gedateerd omstreeks 25 tot en met 28 mei 2013; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 807 (map 2, doorgenummerde pagina 66))
11. Een aanvraagformulier, althans een (zogenaamd) 'Merchant Application Form' aangaande [bedrijf 8] LIMITED (Intercard Finance AD), gedateerd 12 december 2014; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 755a (map 11))
F. Inrichten (bedrijfs)administraties
12. De (bedrijfs)administratie(s) van [bedrijf 2] N.V. en/of [bedrijf 3] N.V. voorheen genaamd [bedrijf 4] N.V. en/of [bedrijf 6] en/of [bedrijf 7] LTD en/of [bedrijf 8] LIMITED en/of [bedrijf 1] INC en/of [bedrijf 9] INC; en/of
G. Opstellen jaarrekeningen
13. De jaarrekening(en) van [bedrijf 2] N.V. over het/de ja(a)r(en) 2005 en/of 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 695 (map 32))
14. De jaarrekening(en) van [bedrijf 4] N.V. en/of [bedrijf 3] N.V. over het/de ja(a)r(en) 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 698 (map 32))
15. De (geconsolideerde) jaarrekening(en) van [bedrijf 5] N.V. over het/de ja(a)r(en) 2006 en/of 2007 en/of 2009 en/of 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013, (Vindplaats: Proces-verbaal 697 (map 32))
/////
- ( telkens) zijnde (een) geschrift(en) en/of authentieke akte(n) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen –
valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken, en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) en/of authentieke akte(n) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) andere(n) te doen gebruiken
/////
bestaande dat valselijk opmaken en/of vervalsen uit
A. Oprichten vennootschappen
Het in artikel 2 aangaande het doel van de vennootschap opzettelijk nalaten te vermelden – zakelijk weergegeven – het (zogenaamde) ‘swipen’ tegen contanten (lokale en vreemde valuta), althans de handel in valuta’s; en/of
1. Het in artikel 2 aangaande het doel van de vennootschap opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Het doel van de vennootschap is het optreden als handelsagent en vertegenwoordiger, de handel in, en de distributie van pharmaceutische producten in de ruimste zin des woords’; en/of
B. Inschrijven vennootschappen
2. Het onder 2.2. aangaande de omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Groothandel en distributie in pharmaceutische producnten’; en/of
3. Het onder 4.1 en 4.2 aangaande de omschrijving van de vervallen en/of toegevoegde bedrijfsactiviteiten opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Groothandel en distributie in pharmaceutische producten en/of ‘Groothandel in dames en hren ondergoed’; en/of
C. Opzetten websites
4. Het onder ‘About us’ aangaande [bedrijf 8] LIMITED en/of de [bedrijf 8] Store opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘www. [bedrijf 8] .com is an established distributor of popular brands, specialized manufacturer of women clothing and lingerie in the UK.’ en/of ‘For over 15 years [bedrijf 8] Store has supplied high end lingerie at affordable prices.’ en/of opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden dat het een (zogenaamde) webwinkel is waarop een product of dienst kan worden aangekocht, althans het opzettelijk in strijd met de waarheid wekken van de suggestie dat het een webwinkel is waarop een product of dienst kan worden aangekocht; en/of
D. Openen rekeningen
5. Het onder 2c aangaande de hoofdactiviteit van het bedrijf opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Handelsagent/vertegenwoordiger/distributie pharmaceutische producten’; en/of
6. Het onder ‘Branche’ aangaande de branche waarbinnen de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Grosshandel mit Textilien’; en/of
E. Verkrijgen pinterminals
7. Het onder ‘Company information’ en onder ‘Products offered’ aangaande de producten die (door de merchant zijnde de aanvrager) worden aangeboden opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Intimate wear’; en/of
8. Het onder ‘Straat’ aangaande het adres van het bedrijf (van waaruit de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd) opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘ [adres 2] ’ en/of onder ‘Branche in detail’ aangaande de branche waarbinnen de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Pharma’ en/of onder ‘BTW-nr.’ aangaande het BTW-nummer van het bedrijf opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: [nummer 10] (laatste drie karakters onleesbaar) ; en/of
9. Het onder ‘Strasse’ aangaande het adres van het bedrijf (van waaruit de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd) opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘ [adres 3] ’ en/of onder ‘Branche’ aangaande de branche waarbinnen de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Textil’; en/of
10. Het onder ‘Industry’ aangaande de industrie waarbinnen de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Online sale of women’s underwear’ en/of onder ‘Product / Service’ aangaande de producten die (door de merchant zijnde de aanvrager) worden aangeboden opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘Women’s underwear’; en/of
F. Inrichten (bedrijfs)administraties
11. Het opnemen en/of doen opnemen van (een) vals(e) en/of vervalst(e) pinbon(nen) en/of verkoopfactu(u)r(en) en/of inkoopfactu(u)r(en) en/of overeenkomst(en) in (een van) die (bedrijfs)administratie(s), waaronder
F1. Pinbonnen
12a. Een pinbon ten bedrage van USD 2.500 en op naam gesteld van [bedrijf 2] N.V., gedateerd 17 februari 2008 (19.28 uur); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 599 (map 29))
12b. Een pinbon ten bedrage van EUR 95,01 en op naam gesteld van [bedrijf 3] N.V., gedateerd 9 april 2015 (14.45 uur); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 783 (map 30))
12c. Een pinbon ten bedrage van EUR 92,59 en op naam gesteld van [bedrijf 7] LTD, gedateerd 6 juli 2015 (17.35 uur) ; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1225 (map 15))
12d. Een pinbon ten bedrage van EUR 351,42 en op naam gesteld van [bedrijf 8] LIMITED, gedateerd 16 april 2016 (15.52 uur); en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1227 (map 13))
waarop (telkens) opzettelijk in strijd met de waarheid was vermeld – zakelijk weergegeven - dat:
(12a t/m d). De transactie heeft plaatsgevonden in Europa en/of de transactie is verricht in EUR en/of de kaarthouder een product geleverd heeft gekregen en/of de pinbon (de merchant receipt) is voorzien van een handtekening die de handtekening van de kaarthouder moet voorstellen (zijnde een valse handtekening);
F2. Verkoopfacturen (ten behoeve van het afdekken van inkomende geldstromen)
12e. Een verkoopfactuur uitgegeven door [bedrijf 7] LTD en gericht aan [naam 1] , gedateerd 6 1 november 2007; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1220 (map 15))
12f. Een verkoopfactuur uitgegeven door [bedrijf 10] (handelsnaam voor [bedrijf 3] N.V.) en gericht aan [naam 2] , gedateerd 25 januari 2011; en/ of (Vindplaats: Proces-verbaal 883 (map 27))
12g. Een verkoopfactuur uitgegeven door [bedrijf 2] N.V. en gericht aan [naam 3] , gedateerd 4 juli 2015; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 871 (map 30))
waarop (telkens) opzettelijk in strijd met de waarheid was vermeld – zakelijk weergegeven - dat:
(12e t/m g). Er door [bedrijf 11] LTD en/of [bedrijf 2] N.V. en/of [bedrijf 10] (handelsnaam voor [bedrijf 3] N.V.) (een) goed(eren) is/zijn geleverd en/of de afnemer van dat/die goed(eren) iemand anders is dan een (Sub)agent en/of in Venezuela woonachtig is;
F3. Inkoopfacturen (ten behoeve van het afdekken van de uitgaande geldstromen)
12h. Een inkoopfactuur uitgegeven door [bedrijf 1] INC en gericht aan [bedrijf 12] N.V., gedateerd 15 december 2014; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1123 (map 31))
12i. Een inkoopfactuur uitgegeven door [bedrijf 13] N.V. en gericht aan [bedrijf 3] N.V., gedateerd 12 februari 2015; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1123 (map 31))
12j. Een inkoopfactuur uitgegeven door [bedrijf 14] INC en gericht aan [bedrijf 3] N.V., gedateerd 9 april 2015; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1217 (map 15))
waarop (telkens) opzettelijk in strijd met de waarheid was vermeld – zakelijk weergegeven - dat: (12h t/m j). Er door [bedrijf 12] N.V. en/of [bedrijf 3] N.V. (een) goed(eren) is/zijn afgenomen;
F4. Overeenkomsten met (Sub)agents (ten behoeve van het afdekken van inkomende en uitgaande geldstromen)
12k. Een overeenkomst tussen [bedrijf 7] LTD en [bedrijf 1] INC en [bedrijf 6] , gedateerd 22 augustus 2008; en/of (Vindplaats: Proces-verbaal 1214 (map 15)) waarop opzettelijk in strijd met de waarheid was vermeld – zakelijk weergegeven - dat: (12k). [bedrijf 1] INC en [bedrijf 6] optreden als tussenpersoon voor [bedrijf 7] LTD bij het aanbieden van toeristische diensten;
G. Opstellen jaarrekeningen
13. Het in de toelichting op de jaarrekening onder ‘Activities of the company’ aangaande de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘The main activities are importing, exporting and distribute of all kinds of articles, in the Carribean, Latin-, North America and Europe.’ en/of (in de toelichting op de jaarrekening) aangaande de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap opzettelijk nalaten te vermelden - zakelijk weergegeven - het (zogenaamde) ‘swipen’- tegen contanten (lokale en vreemde valuta), althans de handel in valuta’s en/of het opzettelijk in strijd met de waarheid opnemen van een te laag bedrag aan winst; en/of
14. Het in de jaarrekening(en) opzettelijk in strijd met de waarheid vermelden: ‘ [bedrijf 4] NV, Curacao (branch The Netherlands) ‘en/of ‘ [bedrijf 3] NV, Curacao (branch The Netherlands)’, althans het opzettelijk in strijd met de waarheid wekken van de suggestie dat de jaarrekening(en) (uitsluitend) ziet/zien op het bedrijfsresultaat van de Nederlandse vestiging en dat de bedrijfsresultaten van de Curacaose vestiging worden verantwoord in (een) afzonderlijke jaarrekening(en) en/of het opzettelijk nalaten te vermelden van rekening [rekeningnummer 1] en/of het opzettelijk in strijd met de waarheid opgeven van een te laag bedrag aan winst; en/of
15. Het (in de toelichting op de jaarrekening) aangaande de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap opzettelijk nalaten te vermelden -zakelijk weergegeven - het (zogenaamde) ‘swipen’ tegen contanten (lokale en vreemde valuta), althans de handel in valuta’s en/of het opzettelijk in strijd met de waarheid opnemen van een te laag bedrag aan winst,
/////
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met (een) ander(en), (telkens) tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel (telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven aan boven omschreven verboden gedraging(en);
3
dat [bedrijf 1] INC (registratienummer: [nummer 1] ) ; en/of
[bedrijf 2] N.V. (registratienummer: [nummer 2] ); en/of
[bedrijf 3] N.V. voorheen genaamd [bedrijf 4] N.V. (registratienummer: [nummer 3] en [nummer 4] (Kamer van Koophandel)); en/of
[bedrijf 5] N.V. (registratienummer: [nummer 5] ); en/of
[bedrijf 7] LTD (registratienummer: [nummer 7] ); en/of
[bedrijf 8] LIMITED (registratienummer: [nummer 8] ), en/of
[bedrijf 9] LLC (registratienummer: [nummer 9] ),
op een of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 21 juli 2004 tot en met 6 juli 2015,
- in Amsterdam en/of elders in Nederland; en/of
- in Boca Raton en/of Aventura en/of elders in de Verenigde Staten van Amerika; en/of
- in Willemstad en/of elders op Curaçao; en/of
- in een of meer andere (buitenlandse) plaats(en),
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen,
door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
- de ING Groep N.V.; en/of
- de Volksbank in der Ortenau (Offenburg); en/of
- de Payment Service Provider B&S Cardservice GmbH; en/of
- de Payment Service Provider Wirecard AG; en/of
- de Payment Service Provider Telecash; en/of
(telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het verlenen van een dienst en/of tot het ter beschikking stellen van gegevens en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld, te weten
- het aangaan van een of meer overeenkomst(en) naar burgerlijk recht; en/of
- het verlenen van een of meer financiële dienst(en); en/of
hierin bestaande, dat [bedrijf 2] N.V. en/of [bedrijf 3] N.V. voorheen genaamd [bedrijf 4] N.V. en/of [bedrijf 7] LTD en/of [bedrijf 8] LIMITED en/of [bedrijf 1] INC en/of [bedrijf 9] LLC en/of een of meer van zijn medeverdachte(n), (telkens) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven
- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:
- de hiervoor genoemde financiële instelling(en) en/of payment service provider(s) in (toegezonden) een of meer oprichtingsakte(n) en/of inschrijfformulier(en) en/of uittreksels (uit de Kamer van Koophandel en/of Curacao Chamber of Commerce & Industry en/of British Chamber of Commerce) en/of website(s) (http://www. [bedrijf 7] .an en/of http://www. [bedrijf 8] .com)en/of aanvraagformulier(en) en/of contract(en) en/of overeenkomst(en) en/of pinbon(nen) en/of verkoopfactu(u)r(en) en/of inkoopfactu(u)r(en) en/of jaarrekening(en) en/of (in reactie op vragen van de hiervoor genoemde financiële instelling(en) en/of payment service provider(s)) in vragenbrieven en/of e-mail(s) heeft/hebben voorgespiegeld:
A. Omschrijving bedrijfsactiviteiten
- dat de bedrijfsactiviteiten bestaan uit de groothandel in en/of online verkoop en/of distributie van farmaceutische producten en/of (onder)kleding; en/of
B. Distributieovereenkomst Vanity Fair
- dat er sprake is van een exclusief distributierecht voor het verkopen van een of meer producten van Vanity Fair in grote delen van de Verenigde Staten van Amerika en Venezuela; en/of
C. Plaats waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd
- dat de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd op het opgegeven vestigingsadres en/of in Europa en/of in de E-zone; en/of
D. Plaats waar er gebruik wordt gemaakt van de financiële diensten
- dat er op het opgegeven vestigingsadres en/of op cruiseschepen gebruik wordt gemaakt van de financiële diensten waaronder het gebruik van zogenaamde POS terminals; en/of
E. Plaats waar de kaarthouder aankoop doet
- dat de kaarthouder op het op de pinbon weergegeven (vestigings)adres met zijn kaart een aankoop heeft gedaan (die verband houdt met de opgegeven bedrijfsactiviteit); en/of
F. Levering goederen
- dat aan de transacties de levering van een of meer goed(eren) ten grondslag ligt; en/of
waardoor de hiervoor genoemde financiële instelling(en) en/of payment service provider(s) werd(en) bewogen tot de afgifte van enig goed en/of tot het verlenen van een dienst en/of tot het ter beschikking stellen van gegevens en/of tot het aangaan van een schuld en/of tot het teniet doen van een inschuld (zoals hiervoor genoemd),
zulks, terwijl hij, verdachte, al dan niet tezamen en in vereniging met (een) ander(en), tot bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel feitelijk leiding heeft/hebben gegeven aan boven omschreven verboden gedraging(en).
3 De voorvragen
Verjaring
De rechtbank overweegt dat artikel 70, eerste lid, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) bepaalt wanneer het recht tot strafvordering vervalt door verjaring. Voor misdrijven waarop een gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld, is die termijn zes jaren. Artikel 420quater Sr, dat in deze zaak onder feit 1 ten laste is gelegd, kent als maximumstraf drie jaren gevangenisstraf. De verjaringstermijn bedraagt dus ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde schuldwitwassen zes jaren.
De verjaring wordt gestuit door een daad van vervolging van het Openbaar Ministerie. Dat is bepaald in artikel 72, eerste lid, Sr. Dat betekent in deze zaak dat de verjaring van dit feit waarvoor verdachte wordt vervolgd gestuit is op 6 juli 2015, de dag waarop het bedrijfspand aan de [adres 4] te Curaçao werd doorzocht.
De conclusie van de rechtbank is daarom dat het Openbaar Ministerie gedeeltelijk niet-ontvankelijk is in de vervolging van hetgeen onder feit 1 ten laste is gelegd. De periode tot
6 juli 2009 moet bij de beoordeling van deze strafzaak buiten beschouwing blijven.
Conclusie
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat het Openbaar Ministerie (gedeeltelijk) ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.