Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ECLI:NL:RBROT:2024:6458, ROT 22/3994 en ROT 23/308
Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ECLI:NL:RBROT:2024:6458, ROT 22/3994 en ROT 23/308
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Rotterdam
- Datum uitspraak
- 12 juli 2024
- Datum publicatie
- 15 juli 2024
- ECLI
- ECLI:NL:RBROT:2024:6458
- Zaaknummer
- ROT 22/3994 en ROT 23/308
Inhoudsindicatie
Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1 overtreding (onjuist melding SAR 30) is ten onrechte opgelegd. Hierdoor matiging van de boete en ook vanwege de evenredigheid. Verdere matiging (met een hogere maximale matiging) vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Tenslotte heeft eiseres onvoldoende gemotiveerd welke belangen maken dat niet gepubliceerd mocht worden.
Uitspraak
RECHTBANK ROTTERDAM
Bestuursrecht
zaaknummers: ROT 22/3994 en ROT 23/308
flatexDEGIRO Bank AG, gevestigd in Frankfurt am Main (Duitsland), eiseres
(gemachtigden: mr. G.P. Roth en mr. M. Kuilman),
en
Stichting Autoriteit Financiële Markten, verweerster (AFM)
(gemachtigden: mr. C. de Rond en mr. W.J. Poot)
en