Rechtbank Rotterdam, 24-03-2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3774, C/10/694052 / KG ZA 25-115
Rechtbank Rotterdam, 24-03-2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3774, C/10/694052 / KG ZA 25-115
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Rotterdam
- Datum uitspraak
- 24 maart 2025
- Datum publicatie
- 31 maart 2025
- ECLI
- ECLI:NL:RBROT:2025:3774
- Zaaknummer
- C/10/694052 / KG ZA 25-115
Inhoudsindicatie
Kort geding. Boilerroom fraude. Crypto fraude. Rechtsmacht. Toepasselijk recht. Recht op verstrekking NAW-gegevens van mogelijke fraudeurs. Recht op gedeeltelijke bevriezing van de "wallets" van de mogelijke fraudeurs.
Uitspraak
vonnis
Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/694052 / KG ZA 25-115
Vonnis in kort geding van 24 maart 2025
in de zaak van
[eiser] ,
wonende te [plaats] ,
eiser,
advocaten mr. M.A. Hupkes en mr. I. Zijlstra te Amsterdam,
tegen
1 de rechtspersoon naar vreemd recht CHN GROUP LLC
handelend onder de naam CHANGENOW,
gevestigd te Kingstown, Saint Vincent en de Grenadines,
niet verschenen,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht OKCOIN EUROPE LTD,
gevestigd te Valletta, Malta,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht OKX BAHAMAS FINTECH COMPANY LIMITED,
gevestigd te Nassau, Bahama's,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht OKX HONG KONG FINTECH COMPANY LIMITED,
gevestigd te Hong Kong, China,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht OKX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.,
gevestigd te Sao Paulo, Brazilië,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht OKX SG PTE. LTD.,
gevestigd te Singapore,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
7. de rechtspersoon naar vreemd recht OKX AUSTRALIA PTY LTD.,
gevestigd te Brisbane, Australië,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
8. de rechtspersoon naar vreemd recht OKX AUSTRALIA FINANCIAL PTY LTD,
gevestigd te Sydney, Australië,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
9. de rechtspersoon naar vreemd recht AUX CAYES FINTECH CO. LTD,
gevestigd te Victoria, de Seychellen,
advocaten mr. H. Roerdink, mr. N.D. Brouwer en mr. H. Şimşek te Amsterdam,
gedaagden.
Partijen worden hierna eiser, ChangeNOW (gedaagde 1), de OKX Groep (gedaagden 2 tot en met 9), de andere OKX entiteiten (gedaagde 2 tot en met 8) en OKX Seychellen (gedaagde 9) genoemd.
1 Waar gaat de zaak over?
Eiser is een gepensioneerd makelaar die zegt slachtoffer te zijn van (een variant op) boilerroomfraude waarbij hij heeft “geïnvesteerd” in edelmetalen en crypto. Als gevolg daarvan is hij zijn hele (pensioen)vermogen van circa € 2.000.000 kwijt. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat een deel van de verduisterde activa van eiser uiteindelijk terechtgekomen is op de platforms (van) ChangeNOW en (op vijf depositadressen bij) OKX. Eiser wil – onder meer – dat gedaagden de betrokken accounts van hun gebruikers bevriezen zodat de activa niet tussentijds kunnen worden weggesluisd. Hij wil daarnaast van gedaagden weten van wie die accounts zijn, zodat hij tegen die personen kan gaan procederen om zijn activa terug te krijgen en ten slotte wil hij nu vast vastgelegd zien dat gedaagden meewerken aan overdracht van activa nadat hij een veroordelend vonnis heeft verkregen tegen de nu nog onbekende personen/entiteiten. Een deel van de vorderingen wordt toegewezen.
2 De procedure
Het procesdossier bestaat uit de volgende stukken:
- -
-
de dagvaardingen, met 31 producties,
- -
-
de eisvermindering ten aanzien van gedaagde 1,
- -
-
de productie van gedaagde 2 en 9,
- -
-
de pleitnota van eiser,
- -
-
de pleitnota van de OKX Groep.
De mondelinge behandeling was op 10 maart 2024.