FRP 2026/1 - Art. - Toezicht op afstand, integriteit dichtbij: ontwikkelingen op de BES-eilanden
Aflevering 1, gepubliceerd op 10-02-2026 geschreven door mr. M.L. van Duijvenbode en mr. J.T. TegelaarVoor financiële ondernemingen op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) geldt een ‘hybride’ wetgevings- en toezichtskader voor financieel en integriteitstoezicht. Er geldt aangepaste Nederlandse wetgeving afgestemd op de lokale context en Europese regelgeving is niet automatisch van toepassing. Toezicht vindt hoofdzakelijk plaats op afstand vanuit Europees Nederland, door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit artikel bespreekt tegen deze achtergrond enkele capita selecta uit het financieel toezicht op de BES-eilanden, met bijzondere aandacht voor recente ontwikkelingen in de integriteitswetgeving en het toezicht daarop. De focus zal in het bijzonder liggen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES), waaronder in het bijzonder de politically exposed person (PEP), en de sanctieregelgeving. Eveneens zal kort worden stilgestaan bij een aantal relevante actuele aspecten van de Wet financiële markten BES (Wfm BES).