Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

In dit besluit wordt verstaan onder:

1. aangesloten partijen: partijen die op grond van artikel 3:267i van de wet zijn aangesloten op het verwijzingsportaal bankgegevens;

2. bevoegde autoriteiten: de instanties en functionarissen, genoemd in artikel 6 van dit besluit;

3. verwijzingsportaal bankgegevens: het centraal elektronisch systeem, bedoeld in artikel 3:267i van de wet;

4. wet: Wet op het financieel toezicht.

Identificerende gegevens en gegevens over de uiteindelijke belanghebbende als bedoeld in artikel 3:267i van de wet zijn:

1. in geval van een natuurlijke persoon:

   Veldnaam	Omschrijving
   naam	voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel en achternaam
   tenaamstelling financieel product	accountnaam of naam van de rekeninghouder die hoort bij een financieel product
   adres	straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, woonplaats en land
   adrestype	huis- of postadres
   geboortedatum
   rol persoon	is de persoon een rekeninghouder of gemachtigde?
   status cliënt	is de relatie actief of beëindigd?
   productnummer	een uniek nummer dat aan een product is toegekend
   productsoort	een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten
   status product	is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?
   rekening geschikt voor uitbetaling toeslagen (ja/nee)	staat de rekening wel of niet op naam van de toeslaggerechtigde?
   identiteit van de contractspartij	wordt het product door een andere organisatie uitgegeven?

2. in geval van een rechtspersoon:

   Veldnaam	Omschrijving
   naam	naam van de rechtspersoon
   tenaamstelling financieel product	accountnaam of naam van een rechtspersoon die hoort bij een financieel product
   adres	straat, huisnummer en eventuele toevoegingen, eventueel postbusnummer, postcode, vestigingsplaats en land
   adrestype	kantoor- of postadres
   identificatienummer	door de Kamer van Koophandel toegekend uniek nummer of hiermee vergelijkbaar
   status cliënt	is de relatie actief of beëindigd?
   productnummer	een uniek nummer dat aan een product is toegekend
   productsoort	een waarde uit een limitatieve lijst van productsoorten
   status product	is het product actief, geblokkeerd of beëindigd?