Aflevering 7

De Raad van State heeft van 12 augustus 2024 tot en met 22 september 2024 de volgende adviezen uitgebracht:

De volgende bekendmakingen zijn van 12 augustus 2024 tot en met 22 september 2024 in de Staatscourant en het Staatsblad verschenen:

Op 29 augustus 2024 heeft de Minister van Financiën de geannoteerde agenda van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 12-14 september 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 27 augustus 2024 heeft de Minister van Financiën het verslag van de Eurogroep en de Ecofinraad van 15-16 juli 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 27 augustus 2024 heeft het Ministerie van Financiën een non-paper gepubliceerd waarin het ministerie, de AFM en DNB suggesties doen voor mogelijke herziening van de Verordening...

Op 2 september 2024 heeft de Minister van Financiën de antwoorden op Kamervragen over het cryptotoezicht door de AFM naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 3 september 2024 heeft de Minister van Financiën een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over een ontbrekend stuk tekst in de memorie van toelichting bij het voorstel van...

Op 3 september 2024 heeft de Minister van Financiën de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het...

Op 3 september 2024 heeft de Minister van Financiën de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd bij wijziging van de Wet ter...

Op 4 september 2024 heeft de Minister van Financiën een Kamerbrief over de nazending van ‘presidency issue notes’ bij de geannoteerde agenda van de Eurogroep en informele...

Op 10 september 2024 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over de wijze waarop één motie en zeven toezeggingen op het terrein van de...

Op 12 september 2024 heeft de Minister van Financiën een Kamerbrief over het ontwerp van het Wijzigingsbesluit bekostiging financieel toezicht 2025 naar de Tweede Kamer en de...

Op 12 september 2024 heeft de Minister van Financiën de antwoorden op Kamervragen naar de Tweede Kamer gestuurd over de trend dat Nederlandse banken stoppen met de ondersteuning...

Op 12 september 2024 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer een Kamerbrief gestuurd bij het nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het...

Op 20 september 2024 heeft de Minister van Financiën een Kamerbrief over het verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van juni 2024 naar de...

Op 9 september 2024 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het tussentijds advies van de regeringscommissaris transitie pensioenen naar de Tweede Kamer en de...

Op 12 september 2024 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de antwoorden naar de Eerste Kamer gestuurd op Kamervragen over de transitie naar het nieuwe...

Op 6 september 2024 hebben het Ministerie van Financiën, DNB en de AFM bekendgemaakt gezamenlijk aanbevelingen te hebben gedaan voor de herziening van de Investment Firms...

Op 5 september 2024 heeft de AFM bekendgemaakt de toetsrente voor hypotheken met een rentevasteperiode korter dan tien jaar voor het vierde kwartaal van 2024 te hebben vastgesteld...

Op 10 september 2024 heeft de AFM bekendgemaakt dat pensioenuitvoerders in het jaar voor de transitie naar een nieuwe pensioenregeling twee maanden respijt krijgen bij het...

Op 12 augustus 2024 heeft DNB de financiële sector erop gewezen dat ingevolge het Wijzigingsbesluit depositogarantiestelsel 2024 per 1 september 2024 een aantal onderdelen van de...

Op 16 augustus 2024 heeft DNB bekendgemaakt te hebben besloten om de periode waarin niet wordt gehandhaafd op de nieuwe bepalingen omtrent de scheiding tussen het bankenboek en...

Op 22 augustus 2024 heeft DNB een voorlopig format beschikbaar gesteld voor het informatieregister van door derden verleende ICT-diensten dat financiële instellingen per 17...

Op 29 augustus 2024 heeft DNB het invaarsjabloon voor pensioenfondsen aangepast naar aanleiding van het op 11 juli 2024 gepubliceerde ‘Besluit gelijke aanpassingen met spreiden in...

Op 29 augustus 2024 heeft DNB levensverzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) erop gewezen dat zij uiterlijk 31 oktober 2024 een nieuwe transitierapportage aan dienen te...

Op 9 september 2024 heeft DNB bekendgemaakt dat op basis van onderzoek is geconcludeerd dat de parameters voor de berekening van kapitaaleisen voor basiszorgverzekeringen onder...

Op 11 september 2024 is DNB een consultatie gestart van de voorgenomen wijzigingen in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. DNB is voornemens de regeling te wijzigen om...

Op 17 september 2024 heeft DNB een aantal aandachtspunten gedeeld voor levensverzekeraars en schadeverzekeraars met betrekking tot renterisicobeheersing, naar aanleiding van de...

Op 18 september 2024 heeft DNB gemeld dat onder toezicht staande instellingen in fasen weer toegang verkrijgen tot het UBO-register. Door een uitspraak van het Hof van Justitie...

Op 20 september 2024 heeft DNB nadere duiding gegeven aan de vereisten voor aflossing en vervanging van kapitaalinstrumenten onder Solvency II, naar aanleiding van signalen uit de...

Op 16 september 2024 heeft Eumedion haar reactie gepubliceerd op het door de NBA opgestelde dialoogpaper over de aankomende verklaring omtrent risicobeheersing (VOR). Eumedion...

Op 16 september 2024 heeft Eumedion haar reactie gepubliceerd op de conceptversie van de NBA-handreiking voor accountants over de uitvoering van een frauderisicoanalyse. Eumedion...

Op 15 augustus 2024 heeft het Verbond van Verzekeraars gemeld dat het Ministerie van Financiën een nieuwe werkwijze heeft opgesteld voor levensverzekeraars en andere...

Op 13 september 2024 hebben het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) de Leidraad Sanctiewet Volmacht aangepast en...

Op 15 augustus 2024 heeft de NBA gemeld dat de ACM heeft geoordeeld dat banken mogen samenwerken om hun duurzaamheidsrapportages op te stellen en beter vergelijkbaar te maken. De...

Op 6 september 2024 heeft de NVB de Sector Standaard Automotive gepubliceerd met daarin een risicogebaseerde aanpak voor banken voor de implementatie van het kantonderzoek naar...

Op 5 september 2024 heeft de signaleringsraad van de NBA een Publieke Managementletter gepubliceerd over de rol van de accountant bij de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

Van 12 augustus 2024 tot en met 22 september 2024 zijn in het Publicatieblad gepubliceerd:

On 13 September 2024 the European Commission adopted COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... correcting Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2055 supplementing Directive...

On 10 September 2024 the ESAs (EBA, ESMA, EIOPA) issued their Autumn 2024 Joint Committee Report on risks and vulnerabilities in the EU financial system. The Report underlines...

On 12 August 2024 EBA published a no-action letter on the boundary between the banking book and the trading book and published its considerations on technical questions and issues...

On 13 August 2024 EBA published its European Resolution Examination Programme (EREP) Report. It sets three priorities for resolution authorities and banks for 2025:...

On 13 August 2024 EBA published final Regulatory Technical Standards (RTS) on the fundamental review of the trading book (FRTB). The revisions mostly aim to align these RTS with...

On 29 August 2024 EBA published an Opinion following the notification by the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank - DNB) of its intention to extend a measure originally...

On 12 September 2024 EBA issued a revised list of validation rules in its Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting, highlighting those, which have been...

On 13 August 2024 ESMA signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the British Columbia Securities Commission and updated its list of recognised third-country central...

On 14 August 2024 EIOPA published a follow-up report to the 2020 Peer Review on EIOPA’s Decision regarding the collaboration of insurance supervisory authorities. The follow-up of...

On 11 September 2024 EIOPA published a Staff Paper on the future of the Pan-European Pension Product (PEPP). The paper sets out the reasons behind the limited uptake of the PEPP...

On 14 August 2024 the ECB published harmonised rules and arrangements for the mobilisation and management of collateral in Eurosystem credit operations marking a step towards...

On 12 September 2024 the SRB published a report on resolution planning and crisis management for less significant institutions (LSIs) for the second time. These are banks under...

Vzr. Rb. Midden-Nederland 26 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1804, «JOR» 2024/202, m.nt. S.M.C. Nuijten

Hof Den Haag 9 april 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:490, «JOR» 2024/200, m.nt. A.M.M. Menken

HvJ EU 22 februari 2024, ECLI:EU:C:2024:148, «JOR» 2024/198, m.nt. M.H.P. Claassen

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:2977, «JOR» 2024/201, m.nt. H. Scholten

Rb. Midden-Nederland 1 mei 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2806, «JOR» 2024/203, m.nt. K. Frielink

Rb. Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:3288

Commissie van Beroep Kifid 17 juni 2024, nr. 2024-0041, «JOR» 2024/199, m.nt. C.W.M. Lieverse

Hof Amsterdam 18 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1683

Rb. Amsterdam 10 juli 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:4124

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:5300

Rb. Den Haag 9 september 2023, ECLI:NL:RBDHA:2024:14477

Bb 2024/42, mr. E. Bakker & prof. mr. Y. Diamant

MvV 2024/9.3, mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen

OR 2024/66, mr. L.B.G. Hillen

FR 2024/9, mr. R.K. Pijpers

FR 2024/9, mr. drs. S.M.C. Nuijten

FR 2024/9, mr. A.J. Boorsma, mr. M. Koppenol, mr. A.J. de Heer & mr. J. Waalkens

FR 2024/9, mr. A.J.A.D. van den Hurk & dr. M.L. Louisse

FR 2024/9, mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen & mr. L. van Woensel

Dit artikel schetst de basis van het EU-sanctierecht, het juridische kader waarop EU-sancties worden ingesteld en op welke wijze daar in Nederland uitvoering aan wordt gegeven. Tot slot wordt kort stilgestaan bij een recente ontwikkeling ten aanzien van de Nederlandse sanctiewetgeving en de aangekondigde modernisering daarvan.

Dit artikel gaat over de rol van de Wwft in het notariële en in het advocatuurlijke tuchtrecht. Aan de hand van tuchtrechtspraak vanaf 2018 schetsen wij voor beide beroepsgroepen een overzicht van de verschillende onderwerpen die in het tuchtrecht aan de orde komen en hoe daarover door de tuchtrechters wordt geoordeeld.

Op grond van de AMLR zal een grote groep nieuwe partijen kwalificeren als meldingsplichtige entiteit. Op grond van de tekst van de AMLR is het niet meer mogelijk om het ‘in hoofdzaak het bedrijf maken’-criterium te hanteren voor partijen die financiële activiteiten genoemd in de punten 2-12, 14 en 15 van bijlage 1 bij CRD verrichten. De vraag is of het evenredig is om al deze partijen te onderwerpen aan de AMLR gelet op de verplichtingen waar deze partijen dan aan moeten voldoen, zoals het verrichten van cliëntenonderzoek en het voldoen aan interne governance verplichtingen. Gelet op de geringe witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s is het mijns inziens terecht dat de toepasselijkheid van de Wwft voor deze partijen beperkt is tot wanneer zij deze activiteiten in hoofdzaak verrichten en hiervan het bedrijf maken.

Transactiemonitoring vormt een kernpunt van de WWFT. Op dit gebied zijn er recent veel wijzigingen doorgevoerd en zullen de komende tijd wijzigingen komen. Nieuwe leidraden zijn vastgesteld door het Ministerie van Financiën, DNB en AFM. Daarnaast komt nieuwe Europese anti-witwaswetgeving op ons af met soms meer flexibiliteit en soms meer gedetailleerder regelingen.