TOP 2024/112 - Art. - Overzicht antiwitwaswetgeving 2023
Aflevering 2, gepubliceerd op 29-03-2024 geschreven door prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers en mr. drs. P. MakkingaAnti-witwaswetgeving in 2023 ingrijpend gewijzigd. FATF aanbevelingen zijn aangescherpt. In 2027 worden nieuwe Europese maatregelen van kracht inclusief een nieuwe Europese toezichthouder. In Nederland meer aandacht voor risicogebaseerde aanpak bij cliëntenonderzoek.